Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Overheid overig

  1. Edje van Utrecht

    30-08-2019 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

    Categorieën

  2. Interview Bert Langerak

    30-08-2019 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel-...

    Categorieën

  3. Plan van aanpak witwassen

    30-08-2019 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden. In het plan worden 3 pijlers onderscheiden: Voorbeeld van een concrete...

    Categorieën

  4. ‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’

    15-07-2019 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

    Categorieën

  5. OESO-handboek witwasindicatoren

    01-07-2019 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Witwasindicatoren zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Zeker wanneer het gronddelict onbekend is. Er zijn verschillende bronnen voor witwasindicatoren. Eén daarvan is het OESO handboek....

    Categorieën

  6. Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring

    01-07-2019 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte met 2 anderen als bestuurder van...

    Categorieën

  7. Informatie-uitwisseling witwassen tussen banken

    01-07-2019 -

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    Banken hebben al langere tijd de wens om informatie over klanten die zij ge-exit hebben te delen met andere banken. In antwoord op Kamervragen zegt de Minister van Financiën over de stand van zaken: ‘Zoals...

    Categorieën

  8. 500-eurobiljetten

    08-05-2019 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Begin mei zijn de centrale banken van Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van 500-eurobiljetten. In die landen was het gebruik van de biljetten relatief populair. De andere centrale banken in de eurozone, waaronder...

    Categorieën

  9. Feit van algemene bekendheid over bitcoin

    26-04-2019 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, Feit van algemene bekendheid over bitcoin: ECLI:NL:RBROT:2019:2408 De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel”. Hij ontving op...

    Categorieën

  10. Wetgeving UBO-register

    26-04-2019 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Zoals in eerdere AMLC-nieuwsbrieven al is vermeld, zal volgend jaar het UBO-register in Nederland in werking treden. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun...

    Categorieën