Overheid overig

Unger en collega’s deden opnieuw onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen. Voor het onderzoek is econometrisch onderzoek uitgevoerd en is gesproken met veertien gedetineerden. Hen werd gevraagd hoe zij met hun (criminele)...

De regulering van de witwasbestrijding wordt steeds uitgebreider. Zwitserland is juist voornemens om een deel van de verplichtingen weg te halen bij kleinere Fintech bedrijven. Uitgangspunt is dat dit innovatie bevordert. ’s-Werelds grootste centrum voor...

Als reactie op wat Nederlandse banken zien als een steeds uitgebreider wordende taak om het financiële stelsel te beschermen tegen criminele geldstromen, willen banken een betrouwbaarheidskenmerk invoeren voor nieuwe klanten.  Op dit moment dienen banken...

Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn; de transactie van €775 miljoen die ING accepteerde vanwege nalatigheden bij het voorkomen van witwassen. Naast de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering wordt...

Trade-based money laundering (TBML) is één van de drie strategische thema's van het AMLC. Binnen dit thema werkt het AMLC samen met een scala van publieke en private partners, zoals: Banken, Accountantskantoren, FIU-NL, Douane, Belastingdienst,...

De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende...

Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...

Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...

Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een vergelijkbaar actueel artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat het tegen het...

Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash Document: FATF ML...