Overheid overig

01-04-2021 -

Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

30-03-2021 -

Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

30-03-2021 -

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU's een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...

23-03-2021 -

Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...

09-03-2021 -

Relevant voor: financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten De European Banking Authority publiceert richtsnoeren over risicofactoren voor witwassen en financiering van terrorisme (1 maart 2021) Ter verduidelijking hierbij enkele voorbeelden met betrekking tot de laatste twee...

28-01-2021 -

Door Victor Ross De criminaliteit wordt steeds meer integraal en multidisciplinair bestrijdt. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en aan het recent opgerichte Multidisciplinair Interventieteam. Publieke en soms ook private organisaties...

28-01-2021 -

Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

28-01-2021 -

Eén van de belangrijkste veranderingen in de aanpak van witwassen in 2021, is de start van TMNL. TMNL is een samenwerkingsverband tussen ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank. Deze banken gaan hun...

22-01-2021 -

Begin 2021 hebben wij verschillende meldingen gekregen van slachtoffers van fraude die zijn benaderd door GF Prevention (Global Fraud Prevention). GF Prevention zegt een ‘third member organisation’ te zijn die onder supervisie van het AMLC...

09-12-2020 -

Door: Tamara Pollard-Maijer (AMLC), Don Claassen (AMLC) en Lisette de Zeeuw (Functioneel Parket OM) De Financial Action Task Force (FATF) is een internationale waakhond die standaarden formuleert waar landen aan moeten voldoen als zij witwassen...