Overheid overig

Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de Joint chiefs of...

ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie zijn schaars. De Inspectie voor...

Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet Kansspelen op Afstand (wet Koa) is hier verandering in gekomen. Online gokken bij een vergunde aanbieder is vanaf dan...

Het AMLC gebruikt onder andere data-analyse om nieuwe verdachten, criminele netwerken en trends & fenomenen te identificeren op het gebied van witwassen. Door deze inzichten kan de opsporingscapaciteit van de FIOD zich richten op de...

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser van het AMLC heeft daar deelgenomen aan de paneldiscussie over een relatief nieuw onderwerp: hoe verhoudt ESG (criteria op het gebied...

Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. In samenwerking met advocatenkantoor De Brauw zal het AMLC namens de FIOD de documentaire River of...

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins en criminaliteit Bitcoins en andere virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Maar er is niet altijd sprake...

Door mr. Manon Kostense, medewerker opsporing FIOD[1] In de omkopingszaak bij SNS Property Finance bank heeft een ondernemer en diens detacheringsbedrijf een bankmedewerker van de vastgoedbank van SNS omgekocht. De omkoping vond plaats bij de...

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115 Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de bankrekeningen van verdachte en zijn echtgenote gestort. Dit geld werd steeds uitgegeven. In 2015 heeft de Rabobank de bankrekening beëindigd...

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onderdeel van de bredere beleidsagenda aanpak witwassen, die op 13 september door de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid naar de Tweede en Eerste Kamer is...