Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Overheid overig

  1. Serious Crime Taskforce

    Nieuwsbericht
    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...

    Categorieën
  2. Daigou en crimineel ondergronds bankieren

    Verdiepende artikelen
     - 

    Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...

    Categorieën
  3. Bijstandsfraude en witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Sommige witwasuitspraken zijn interessant omdat er sprake is van een bijzonder witwasvoorwerp andere omdat er sprake is van een bijzonder gronddelict. In deze zaak is sprake van witwassen als...

    Categorieën
  4. ‘De Wallenpanden’

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 De rechtbank spreekt een rechtspersoon vrij die ervan verdacht werd Heinekenlosgeld te hebben witgewassen met vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De verdachte rechtspersoon is in 2002 eigenaar geworden van...

    Categorieën
  5. Valse donatiekwitanties voor fiscaal voordeel

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan...

    Categorieën
  6. Cash compensatie model - witwassen via spookbedrijf

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...

    Categorieën
  7. TBML en expediteurs – Nieuws uit Pretoria

    Nieuwsbericht
     - 

    Onderzoekers werkzaam bij de Universiteit van Pretoria te Zuid-Afrika hebben recent onderzoek gedaan naar de rol die expediteurs hebben of zouden moeten hebben bij het detecteren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering (TBML). Hoewel...

    Categorieën
  8. Witwassen! … en zorgfraude

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

    Categorieën
  9. Witwassen en cryptovaluta

    Nieuwsbericht
     - 

    Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...

    Categorieën
  10. BFT treedt toe tot FEC

    Nieuwsbericht
     - 

    Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...

    Categorieën