Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

  1. Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

    Nieuwsbericht
     - 

    In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen....

    Categorieën
  2. Overzichtsartikel

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In Delikt en Delinkwent 2015/74 staat een artikel van D.R. Doorenbos en L.M.J. Backx. Hierin geven zij een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van witwassen, voordeelsontneming en marktmisbruik. De ontwikkelingen die zij...

    Categorieën
  3. Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter ...

    Nieuwsbericht
     - 

    In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in schriften en witwassen. Zij...

    Categorieën
  4. Loket voor klokkenluiders bij DNB tegen witwassen

    Nieuwsbericht
     - 

    DNB heeft bij het bekend maken van de plannen voor 2016 aangegeven extra te gaan letten op het thema integriteit. Niet alleen bij banken, maar ook bij pensioenfondsen, verzekeraars en trust- en transactiekantoren. In een...

    Categorieën
  5. Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

    Jurisprudentie
     - 

    Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...

    Categorieën
  6. Hoge straffen voor witwassen

    Nieuwsbericht
     - 

    Op 1 januari 2015 zijn de straffen voor witwassen verhoogd. Het opzettelijk witwassen is vanaf genoemde datum een feit waarop zes jaar gevangenisstraf staat. Voor het gewoontewitwassen geldt zelfs een strafmaat van acht jaar gevangenisstraf....

    Categorieën
  7. Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

    Nieuwsbericht
    Verdiepende artikelen
     - 

    In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder andere de banken. Nu volgt...

    Categorieën
  8. Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

    Jurisprudentie
     - 

    Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte stelde tijdens het hoger...

    Categorieën
  9. Kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing op 420bis sub a

    Jurisprudentie
     - 

    In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in beginsel alleen op het “verwerven of voorhanden hebben” uit...

    Categorieën
  10. Omzetten in onder andere Bitcoins

    Jurisprudentie
     - 

    In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende...

    Categorieën