Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
12-07-2018 -
Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...
Opsporing en overheid
-
Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf
-
Witwassen van Bitcoins (Column)
12-07-2018 -
Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een update uit 2022 van dit artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat...
-
FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld
10-07-2018 -
Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash Document: FATF ML...
-
FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015
10-07-2018 -
Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF Guidance-RBA-Virtual-Currencies 2015
-
Europol, Why cash is still king
10-07-2018 -
Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015
Categorieën -
FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)
10-07-2018 -
Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013
-
TBML - PPS kick off meeting
30-06-2018 -
Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABN AMRO bank, het AMLC en...
-
Toetsingskader zes-stappenplan
07-06-2018 -
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft verdachte veroordeeld voor het witwassen van verschillende geldbedragen. Tegen deze uitspraak ging verdachte in cassatie. Verdachte klaagt dat niet bewezen kan worden dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Voor het...
-
Opbrengst verdelen is geen verhullen
07-06-2018 -
Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiermee heeft verdachte zich volgens het...
-
Misbruik van Airbnb als witwasmethode
07-06-2018 -
Het laatste jaar zien we steeds meer berichten dat online leveringen en diensten gebruikt worden bij witwassen en criminele activiteiten waarbij geld verplaatst moet worden. In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor een dienst...