Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

AFM herschrijft leidraad Wwft

Nieuwsbericht
 - 

De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast en wordt de...

Categorie

Internationaal samenwerkingsverband J5

Nieuwsbericht
 - 

Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...

Categorie

Handout kwalificatieuitsluitingsgrond

Kennisproduct
 - 

Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde kwalificatieuitsluitingsgrond. In witwasonderzoeken waarbij het draait om voorwerpen die...

Categorie

Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...

Categorie

Witwassen van Bitcoins (Column)

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een update uit 2022 van dit artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat...

Categorie

FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld

Nieuwsbericht
 - 

Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash Document: FATF ML...

Categorie

FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

Kennisproduct
 - 

Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF Guidance-RBA-Virtual-Currencies 2015

Categorie

Europol, Why cash is still king

Nieuwsbericht
 - 

Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015

Categorie

FATF, De rol van Hawala bij witwassen en terrorisme financiering (2013)

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Hieronder de link naar het rapport van de FATF over Hawala bij witwassen en terrorisme financiering. fatf the Role of hawala in ml and tf oct 2013

Categorie

TBML - PPS kick off meeting

Nieuwsbericht
 - 

Trade Based Money Laundering (TBML), de PPS Kick-off meeting Dinsdag 26 juni vond de kick-off meeting plaats van de publiek private samenwerking op het thema TBML. Georganiseerd door de ABN AMRO bank, het AMLC en...

Categorie