Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

Eenvoudig witwassen

Jurisprudentie
 - 

We zien niet vaak jurisprudentie op het gebied van eenvoudig witwassen (420 bis.1 Sr), in augustus is de tweede uitspraak over eenvoudig witwassen gepubliceerd. Het gaat hier om een man veroordeeld wordt voor het medeplegen...

Categorie

Hawala-bankieren

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
Verdiepende artikelen
 - 

De verdachte heeft als Hawala bankier grote contante geldbedragen ontvangen die bestemd waren voor Engeland. In deze zaak is vastgesteld dat het geld afkomstig was uit enig (fiscaal) misdrijf. In hoger beroep is door de...

Categorie

Edje van Utrecht

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

Categorie

Interview Bert Langerak

Nieuwsbericht
 - 

Bert Langerak, directeur opsporing FIOD, heeft in een interview met ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) een toelichting gegeven op twee onderzoeken. Het gaat om onderzoeken waarbij bedrijven uit de autohandel en de aardappel-...

Categorie

Plan van aanpak witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Op 1 juli verscheen het Plan van aanpak witwassen waarin het pakket aan maatregelen wordt beschreven waarmee de regering witwassen wil voorkomen en bestrijden. In het plan worden 3 pijlers onderscheiden: Voorbeeld van een concrete...

Categorie

‘Kan je de wereld nog wel inkijken zónder witwasmogelijkheden te zien?’

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...

Categorie

OESO-handboek witwasindicatoren

Verdiepende artikelen
 - 

Door: Sophie de Ridder, LLM, medewerker kennis en expertise AMLC Witwasindicatoren zijn van groot belang in witwasonderzoeken. Zeker wanneer het gronddelict onbekend is. Er zijn verschillende bronnen voor witwasindicatoren. Eén daarvan is het OESO handboek....

Categorie

Verbergen verhullen wie de rechthebbende is

Jurisprudentie
 - 

De Hoge Raad heeft zich in april in een arrest uitgelaten over wat er bewezen moet worden wanneer ten laste wordt gelegd het witwassen door het verbergen of verhullen wie de rechthebbende is (art. 420bis...

Categorie

Lening en door medeverdachte afgelegde verklaring

Jurisprudentie
 - 

Verdachte wordt ervan verdacht dat hij met anderen een schijnconstructie heeft opgezet voor de verkoop van vier grondpercelen op Aruba. Deze schijnconstructie zou er uit hebben bestaan dat verdachte met 2 anderen als bestuurder van...

Categorie

Meldplicht (kandidaat) notaris

Jurisprudentie
 - 

Een notaris en een kandidaat-notaris zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor het feitelijk leidinggeven aan het niet melden van een aantal ongebruikelijke transacties. Ze krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een taakstraf...

Categorie