Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

AMLC goes Paris!

Nieuwsbericht
 - 

Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met...

Categorie

Tricks of the trade

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In dit artikel worden wat voorbeelden besproken van red flags van Trade Based Money Laundering constructies (TBML). Bij TBML worden handelsstructuren gebruikt om geld te verplaatsen en te legitimeren. Financiële instellingen kunnen geconfronteerd worden met...

Categorie

Herziene Leidraad Wwft en Sanctiewet

Nieuwsbericht
 - 

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document...

Categorie

Beëindiging bankrelatie Yin Yang

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 21 januari 2020, beëindiging bankrelatie (hoger beroep kort geding): ECLI:NL:GHAMS:2020:121 Eind 2016 heeft de politie een inval gedaan op een saunaclub, een onderdeel van Yin Yang c.s. waarbij onder andere drugs, contant geld...

Categorie

Poging tot witwassen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, poging tot witwassen: ECLI:NL:RBROT:2020:215 In deze zaak werd de verdachte veroordeeld wegens een poging tot witwassen en dat zien we niet vaak. De verdachte was met zijn auto naar Rotterdam gereden en hij...

Categorie

Kamervragen naam melder

Nieuwsbericht
 - 

Onlangs beantwoordde de minister van J&V Kamervragen over het opnemen van de naam van de melder in een melding van een ongebruikelijke transactie (OT) aan FIU-Nederland. Die vragen werden gesteld in het licht van de...

Categorie

Wwft en advocaten

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Er bestaat een risico dat Wwft-verplichtingen niet juist worden nageleefd door advocaten vanwege een verkeerde uitleg van de reikwijdte van de Wwft en in het bijzonder de procesvrijstelling. Het AMLC heeft daarom een factsheet gemaakt...

Categorie

Hoger beroep beëindigen bankrelatie door ING

Jurisprudentie
 - 

Een bedrijf (hierna klant) dat nationaal en internationaal handelt in levensmiddelen zoals vlees, vis, wild en gevogelte bankiert sinds haar oprichting in 1990 bij ING. Eind 2017 heeft ING vragen gesteld aan de klant over...

Categorie

Publiek private samenwerking

Nieuwsbericht
 - 

‘Visie zonder actie is dromen, en actie zonder visie is een nachtmerrie’. Door: Tamara Pollard-Maijer en Dorine Stahlie, AMLC Samenwerken om het samenwerken? Omdat het ‘hot’ en ‘hip’ is? Nee, samenwerken omdat het bittere noodzaak...

Categorie

Meeloopdag AMLC bij de Volksbank

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Geschreven door: Victor Ross,  AMLC Eerder dit jaar hebben de Volksbank en de FIOD medewerkers uitgewisseld, met als doel van elkaar te leren en beter begrip te krijgen van en voor elkaar. In navolging van...

Categorie