Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
15-05-2020 -
Klik hier om de factsheet te openen.
Opsporing en overheid
-
Factsheet: de bitcoinmixer
-
Het effect van Corona op de witwasbestrijding
12-05-2020 -
Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets voor de witwasbestrijding. De ontwikkelingen...
-
Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd
12-05-2020 -
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen criminelen zich voor als de...
-
Onderzoeksplicht op grond van de Wwft
30-04-2020 -
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben gehandeld in strijd met de voorschriften...
-
Drugsgeld IRT-affaire van misdrijf afkomstig?
28-04-2020 -
Hoge Raad, 7 april 2020, informant tijdens IRT-affaire: ECLI:NL:HR:2020:619 In de IRT-periode heeft de overheid gedoogd dat informanten en tussenpersonen een deel van de drugswinst konden houden. Is dat drugsgeld nog wel ‘van misdrijf afkomstig’...
-
Venezolaans goud
28-04-2020 -
Gemeenschappelijk hof Nederlandse Antillen na terugverwijzing HR, 20 februari 2020, Venezolaans goud, ECLI:NL:OGHACMB:2020:44 Ook in deze zaak staat de vraag centraal of het voorwerp, in casu goud, afkomstig is uit misdrijf. Verdachte begeleidde meerdere goudtransporten...
-
Verrekening van verbeurdverklaarde voorwerpen
28-04-2020 -
Rechtbank Gelderland, 05-03-2020, Wederrechtelijk verkregen voordeel: ECLI:NL:RBGEL:2020:1551 Een man is veroordeeld wegens gewoontewitwassen. Het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt aan de hand van de kasopstelling berekend op ruim 1 miljoen euro. De betalingsverplichting wordt verminderd met...
-
Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?
01-04-2020 -
Door Suzanne Visser In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel daarvoor gebruikt[1]....
-
Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen
30-03-2020 -
Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal onderzoekers, waaronder hoogleraar economie Brigitte Unger, is...
-
Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn
27-02-2020 -
Door Ilona Ekelschot en Sophie de Ridder, AMLC De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving...