Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

National Risk Assessment witwassen

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Onlangs is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen (hierna: PvA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt onder...

Categorie

Private investment funds

Nieuwsbericht
 - 

Bij een recente hack van de Amerikaanse opsporingsdiensten (blueleaks) is o.a. een document over witwassen door middel van hedge funds en private equity firms op straat komen te liggen. In dat document wordt door de...

Categorie

Wirecard met een witwasbril

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Bespiegelingen over mogelijke boekhoudfraude en witwasconstructies bij Wirecard Door Dick Crijns, senior adviseur AMLC De afgelopen twee weken ben ik regelmatig benaderd met vragen over de potentiƫle fraude bij Wirecard. Hierbij viel mij op dat...

Categorie

Geldbedragen uit eigen misdrijf omzetten in bitcoins: witwassen of niet?

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 30 juni 2020: ECLI:NLHR:2020:1171 In reeds enkele tientallen zaken hebben rechters zich gebogen over de strafrechtelijke aspecten van de bitcoin. AMLC collega Suzanne Visser schreef hierover eerder een column aan de hand van een...

Categorie

Factsheet National Risk Assessment witwassen

Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Op 3 juli jl. is er weer een voortgangsbrief Plan van Aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt de stand van zaken van het vorig jaar gelanceerde Plan van Aanpak weergegeven. Zo wordt...

Categorie

Podcast over AMLC en witwassen

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Witwassen is helaas niet weg te denken uit onze samenleving en het bestrijkt een heel breed speelveld. Kennis over witwassen is daarom soms versnipperd. Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo...

Categorie

Data science

Nieuwsbericht
 - 

Data Science (data wetenschappen) is eigenlijk een wat vreemde term. Iedere tak van wetenschap draait immers om data. Van psychologie tot economie en van geschiedkunde tot natuurkunde, er worden data verzameld om daar vervolgens conclusies...

Categorie

Project debet- en creditcards

Jurisprudentie
Nieuwsbericht
 - 

In 2015 werd landelijk gestart met de behandeling van zaken in het debet- en creditcards project. Bij dit project heeft data-analyse tot een grote hoeveelheid fiscale- en witwaszaken geleid. Het doel van het project was...

Categorie

Data challenges

Kennisproduct
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Data challenges Het AMLC is afgelopen jaar begonnen met het organiseren van data challenges, waarbij meerdere partijen zoals FIOD, Landelijke Recherche, Intel Finec, FIU, ILT en TCI waren aangesloten. Dat waren interessante, energievolle en vooral...

Categorie

Blog: witwassers staan nu sneller in de spotlights

Nieuwsbericht
 - 

Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus AMLC collega Suzanne Visser in haar...

Categorie