Opsporing en overheid

Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. Met gesloten grenzen en vliegtuigen aan de grond kan crimineel geld nergens heen. Witwaspraktijken komen dus sneller aan het licht, aldus AMLC collega Suzanne Visser in haar...

Rechtbank Overijssel, 16-06-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:2038 Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar een transportbedrijf in verband met het vervoeren van verdovende middelen naar Europese landen en witwassen kwam verdachte als vrachtwagenchauffeur van het bedrijf in beeld. Zowel...

Rechtbank Overijssel, 29-05-2020: ECLI:NL:RBOVE:2020:1875 Verdachte heeft in de periode 2013 t/m 2018 een totaalbedrag van € 43.232,91 op zijn rekening gestort in contanten. Uit bonnetjes en facturen die zijn aangetroffen bij de doorzoeking is gebleken...

Gerechtshof Den Haag, 18-05-2020: ECLI:NL:GHDHA:2020:918 De verdachte wordt onder andere verdacht van witwassen en het omkopen van een douaneambtenaar. Verdachte hield zich bezig met de import van verdovende middelen en bevond zich al geruime tijd...

Rechtbank Rotterdam, 03-06-2020, vrijspraak na stappenplan: ECLI:NL:RBROT:2020:4893 In de woning van de verdachte en haar medeverdachte is een vuurwapen en een geldbedrag van € 43.200,- aangetroffen. Dit bedrag lag in bundeltjes op de salontafel met...

Rechtbank Rotterdam, 15-05-2020 (publicatie 05-06-2020): ECLI:NL:RBROT:2020:4258 Na onderzoek door Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gebleken dat een administratie- en belastingadvieskantoor niet heeft voldaan aan de monitoringsverplichting, dat geen (verscherpt) cliëntonderzoek is verricht en dat is...

Conclusie procureur-generaal bij de Hoge Raad, 14-04-2020 (10-06-2020 gepubliceerd): ECLI:NL:PHR:2020:577 Verdachte is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het niet doen van een melding...

Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 15-05-2020: ECLI:NL:OGEAM:2020:39 Een voormalig parlementariër en oud-minister van Sint Maarten is veroordeeld wegens corruptie en witwassen. Voor het eerst is er gebruik gemaakt van een kroongetuige in een...

De Europese Commissie heeft samen met opsporingsdienst Europol een onderzoekseenheid opgericht. Op 5 juni jl. is het nieuwe European Financial Economic Crime Centre (EFECC) officieel gestart. De behoefte aan dit samenwerkingsverband bestond reeds langere tijd,...

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money Laundering (AML) published its report on the United Arab Emirates (UAE)....