Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Opsporing en overheid

  1. Risicolanden project offshore vennootschappen

    17-09-2024 -

    Publicatiedatum 19-08-2019 | Laatste update 10-02-2021 (om technische redenen opnieuw gepubliceerd in 2024) Het AMLC is in 2017 een project gestart om de risico’s in kaart te brengen rond witwassen in Nederland met betrokkenheid van...

    Categorieën

  2. Lening als verklaring voor herkomst geld

    13-09-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 10 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1153 Bij witwassen draait het altijd om een voorwerp dat afkomstig is uit enig misdrijf. Bij een witwasvermoeden mag van de verdachte worden verwacht dat hij een verklaring geeft over...

    Categorieën

  3. Witwassen! … en zorgfraude

    12-09-2024 -

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: FIOD/AMLC in samenwerking met Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie In dit artikel wordt nader ingegaan op de vraag hoe tot een witwasverdenking in zorgfraude te komen. Daarvoor wordt gekeken naar een reeks van...

    Categorieën

  4. Witwassen en cryptovaluta

    12-09-2024 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Er zijn meerdere commerciële aanbieders op de markt van software voor analyse van blockchaintransacties, specifiek gericht op het detecteren en voorkomen van witwaspraktijken en andere illegale activiteiten met cryptocurrency. Enkele van de bekendste namen zijn...

    Categorieën

  5. Bitcoins: ‘voorwerp’ van witwassen?

    12-09-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 Er bestaat al best wat jurisprudentie over het witwassen van bitcoins. Toch heeft de Hoge Raad zich nog nooit expliciet uitgelaten over de vraag of bitcoins wel ‘voorwerpen’ zijn...

    Categorieën

  6. BFT treedt toe tot FEC

    12-09-2024 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC); een samenwerkingsverband van AFM, Belastingdienst, DNB, FIU, FIOD, OM en Politie dat zich inzet voor de integriteit van de financiële sector. Het BFT...

    Categorieën

  7. Nieuwe podcasts

    12-09-2024 -

    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er vier nieuwe AMLC-podcasts verschenen. De nieuwe podcasts gaan over:

    Categorieën

  8. Onderzoek Holmen

    12-09-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    In 2020 is door de Amsterdamse FINEC onderzoek Holmen gestart op een familie van 8 ondergronds bankiers. Eén van de betrokken officieren van justitie geeft een toelichting. Bij de start van het onderzoek was de...

    Categorieën

  9. Griekse onderwereldbankier

    05-09-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam ECLI:NL:RBROT:2024:8533 Verdachte heeft van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol gehad in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee...

    Categorieën

  10. Administratiekantoor Wwft-zaak

    03-09-2024 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 14 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Bestuursrecht. Een administratiekantoor wordt door toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verweten meerdere Wwft-overtredingen te hebben begaan. Daarom legt BFT een boete op. Tegen de boete maakt het administratiekantoor...

    Categorieën