Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Opsporing en overheid

Cliëntonderzoek door notaris

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3404 Aan een notaris is op basis van een gerechtelijk vonnis verzocht om de doorhaling van een hypotheekrecht te verzorgen. Hem wordt nu o.a. verweten dat hij in strijd heeft...

Categorie

Bankrelatie bouwbedrijf

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en kantoorpanden. Daarnaast is het bedrijf enig...

Categorie

Jurisprudentie overzicht online gokken

Jurisprudentie
Kennisproduct
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...

Categorie

Vingerafdrukken en voorhanden hebben

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3090In deze zaak staat de vraag centraal of bewezen kan worden dat verdachte witwasvoorwerpen (zoals horloges en verpakkingsmateriaal daarvan) voorhanden heeft gehad. Het hof oordeelt dat witwassen niet kan worden...

Categorie

Kwalificatieuitsluitingsgrond

Jurisprudentie
 - 

Hoge Raad, 28 september 2021, ECLI:NLHR:2021:1277 en ECLI:NL:PHR:2021:881Verdachte is veroordeeld door het hof wegens witwassen. Hij heeft geld uit eigen misdrijf op zijn bankrekening laten storten, vervolgens opgenomen en uitgegeven aan verbouwingskosten. Volgens de verdediging...

Categorie

Zwijgrecht accountant

Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 september 2021: ECLI:NL:CBB:2021:857 In deze tuchtzaak heeft het OM een klacht ingediend tegen een accountant vanwege het onterecht afgeven van een goedkeurende controleverklaring en het niet tijdig doen...

Categorie

Verduistering en witwassen door notaris

Jurisprudentie
 - 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161 Het gaat in deze zaak om een notaris in Curaçao die ervan wordt verdacht gedurende een periode van tien jaar 1,4 miljoen Antilliaanse gulden (omgerekend...

Categorie

Context ongebruikelijke transacties essentieel voor opsporing

Verdiepende artikelen
 - 

Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het bestrijden van witwassen.[1] De meldplicht kost instellingen...

Categorie

Witwassen van PGB-gelden:

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het verlenen van zorg in het kader van PGB-gelden. Vastgesteld wordt dat verdachte heeft gefraudeerd; er werd geen zorg verleend, maar...

Categorie

Witwassen van omzet afkomstig uit PGP-telefoons

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen euro van de Belastingdienst wegens het niet betalen van omzetbelasting over verzwegen omzet (art. 67f AWR). Zijn bedrijf hield zich...

Categorie