Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen euro van de Belastingdienst wegens het niet betalen van omzetbelasting over verzwegen omzet (art. 67f AWR). Zijn bedrijf hield zich...
Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft in die hoedanigheid een groot aantal boedelrekeningen tot zijn beschikking. In 2018 heeft hij zichzelf gemeld bij de rechter-commissaris met...
Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking van witwassen van geldbedragen ten behoeve van de aankoop van een pand voor een stichting ten behoeve van onderwijs en...
De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van de wet Kansspelen op afstand. Begin oktober hebben tien bedrijven van de Kansspelautoriteit een vergunning gekregen om online gokken aan...
Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus kiezen om contant geld om te zetten in Bitcoin, of juist Bitcoin om te zetten in contant geld. Geen nieuw...
Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver publiceerde dit in 2019. Oliver gaat in dit boek terug naar de ontstaansgeschiedenis van de offshore industrie en onthult hoe...
Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare kennis op het terrein van afpakken. De primaire doelgroep wordt gevormd door de medewerkers van de opsporing en het OM....
Raad van Discipline Amsterdam, 26 juli 2021: ECLI:NL:TADRAMS:2021:173 In deze zaak oordeelt de Raad van Discipline o.a. over de vraag of twee advocaten in strijd met de Wwft hebben nagelaten onderzoek te doen en ongebruikelijke...
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT een bestuurlijke boete opgelegd aan een notaris wegens overtreding van de Wwft. In hoger beroep stond de vraag centraal of...
Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen tegen Rabobank, omdat de bank de bancaire relatie had opgezegd omdat de Polikliniek mogelijk betrokken is bij witwassen of handel...