Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 8 november 2024, ECLI :NL:RBAMS:2024:6869 De rechtbank heeft de verdachte schuldig bevonden aan witwassen door het, samen met anderen, werken in een schijnconstructie met Bulgaarse bedrijven. Hierbij werd gebruik gemaakt van katvangers en...
19-12-2024 -
Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht. Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant)...
09-12-2024 -
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Sommige witwasuitspraken zijn interessant omdat er sprake is van een bijzonder witwasvoorwerp, andere omdat er sprake is van een bijzonder gronddelict. In deze zaak is sprake van witwassen als...
09-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 11 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6848 en ECLI:NL:RBAMS:6853 De rechtbank spreekt een man vrij die ervan verdacht wordt via zijn B.V. Heineken-losgeld te hebben witgewassen door aankoop van besmet vastgoed op de Amsterdamse Wallen. De...
05-12-2024 -
Rechtbank Amsterdam, 5 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6705 Kortgeleden publiceerde het AMLC in samenwerking met de Recherche Zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie een verdiepend artikel over een zorgfraudezaak. Opvallend aan deze zaak was dat er enkel werd vervolgd...
05-12-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 6 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11014 In de onderstaande zaak gaat het om een reeks autodiefstallen in een periode van ruim 14 maanden. Het betreft een zaak met zeven verdachten welke in wisselende samenstelling auto’s...
29-11-2024 -
Gerechtshof Den Haag, 4 november 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2079 In deze zaak wordt er misbruik gemaakt van een rechtspersoon, namelijk een stichting. De bedragen die als aftrekpost zijn ingediend bij de Belastingdienst zijn vele malen hoger dan...
29-11-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11286 Een broer en zus worden verdacht van witwassen van minimaal 4,5 miljoen euro vanuit hun flat in Den Haag. Op papier hadden ze een kleine onderneming die we als...
29-11-2024 -
Onderzoekers werkzaam bij de Universiteit van Pretoria te Zuid-Afrika hebben recent onderzoek gedaan naar de rol die expediteurs hebben of zouden moeten hebben bij het detecteren en onderzoeken van Trade Based Money Laundering (TBML). Hoewel...
15-11-2024 -
Rechtbank Rotterdam, 12 november 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:11351 De verdachte hield zich bezig met de verkoop van Encrochat-toestellen. Hem wordt gewoontewitwassen ten laste gelegd. Alleen is de vraag of er voldoende bewijs is dat de gelden waarmee...