Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
13-07-2023 -
Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019 communiceerde het OM dat de export van...
Opsporing en overheid
-
Contanten aardappelen- en uienhandelaar
-
Luxegoederen in handen witwassen?
13-07-2023 -
Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1606 Het hof oordeelt van niet in een...
-
Erfenis uit Colombia
04-07-2023 -
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA aangetroffen. Het gaat om een totaalbedrag van...
-
Masterscriptie: Is handelen in NFT's het nieuwe witwaskunstje?
29-06-2023 -
Een crime script analyse naar de gelegenheid om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen via het handelen in Non-Fungible Tokens en onderzoek naar mogelijke situationele preventie. De masterscriptie van Robin Beemsterboer is hier (inloggen vereist)...
Categorieën -
Gronddelicten en witwassen in het buitenland: vraag uit de praktijk
28-06-2023 -
Door: Dorine Stahlie, AMLC Kunnen we in Nederland vervolgen als witwashandelingen of gronddelicten in het buitenland zijn gepleegd? Witwashandelingen in het buitenland Sinds 1 december 2020 is de Nederlandse strafwet van toepassing op de Nederlander...
-
NVB standaarden: interview
27-06-2023 -
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) standaarden gepubliceerd over meer risico-gebaseerd klantonderzoek om witwassen te voorkomen. De eerste 5 standaarden zijn gepubliceerd en er zijn er nog...
-
Contanten overvliegen uit Suriname
22-06-2023 -
Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht. Vanwege onvoldoende zicht op betaalgedrag en een gebruikte...
-
Nieuwe AMLC podcasts
22-06-2023 -
In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.
-
Verhullen door middel van fictieve leningen
20-06-2023 -
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-06-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:4930 In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en fruit. De AGF-handelaar loste de leningen af met contant geld dat van...
-
Lokgeldtelmachine
15-06-2023 -
Gerechtshof Den Haag 14-6-2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1132 Bij verdachte zijn in een ander strafrechtelijk onderzoek twee geldtelmachines in beslag genomen. Dat onderzoek richtte zich op het witwassen van grote sommen geld waarbij de woning van de verdachte...