Meldplichtige instellingen

Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-3-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:2386 In deze zaak wordt als verweer aangevoerd dat de in Nederland gehanteerde witwastypologieën niet kunnen worden gehanteerd in Marokko.

Door: Dr. Marie-Lena Marstaller, LL.M., AMLC Inleiding In het kader van de bestrijding van ondermijning en georganiseerde criminaliteit maken veel landen gebruik van non conviction based confiscation

ECLI:NL:HR:2023:322 Kunnen banken hun schade verhalen via het strafproces, wanneer zij hun klanten die slachtoffer zijn geworden van internetfraude schadeloos gesteld hebben, en de fraudeur wordt

Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC De afgelopen maanden is de graansector veelvuldig in het nieuws gekomen door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de graanprijs.

Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is

Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen

Rechtbank Amsterdam 11 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:145 Creditcardmaatschappij ICS vraagt in het kader van de Wwft een klant om identificatie. ICS heeft daarvoor een digitale procedure waarbij de

Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk

door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld