Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

Loket voor klokkenluiders bij DNB tegen witwassen

Nieuwsbericht
 - 

DNB heeft bij het bekend maken van de plannen voor 2016 aangegeven extra te gaan letten op het thema integriteit. Niet alleen bij banken, maar ook bij pensioenfondsen, verzekeraars en trust- en transactiekantoren. In een...

Categorie

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

Jurisprudentie
 - 

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...

Categorie

Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder andere de banken. Nu volgt...

Categorie

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

Jurisprudentie
 - 

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte stelde tijdens het hoger...

Categorie

Omzetten in onder andere Bitcoins

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende...

Categorie

Wetenschap bij katvanger

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee werd witgewassen. Er werden meerdere keren geldbedragen opgenomen die...

Categorie