Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

Witwasvermoeden deels ontzenuwd

Jurisprudentie
 - 

Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning  van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt in de printer en onder de wasmachine. Witwasvermoeden Een...

Categorie

Vermenging; beperkt crimineel deel

Jurisprudentie
 - 

Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld...

Categorie

Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024-2028

Het Strategisch Programma Criminele Geldstromen biedt een overkoepelende nationale strategie voor de opsporing en vervolging van criminele geldstromen in Nederland. Dit programma is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse instanties: het Openbaar Ministerie,...

Categorie

Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen

Jurisprudentie
 - 

Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een softwaretool die het transactiespoor op...

Categorie

De Europese Raad heeft AML-pakket aangenomen

Nieuwsbericht
Podcast
 - 

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een: De tekst...

Categorie

Terugblik symposium

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

De toekomst van de witwasbestrijding in Nederlandde hele keten in positie Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar geïntensiveerde witwasbestrijding...

Categorie

Symposiumbundel

Nieuwsbericht
Verhalen uit de praktijk
 - 

‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het tijdens ons symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de FIOD. Die tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding...

Categorie

Symposium 28 mei

Nieuwsbericht
 - 

Op 28 mei in de middag organiseren wij het symposium “De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland, de hele keten in positie”. Dit symposium staat in het teken van het 10-jarige bestaan van de geïntensiveerde aanpak...

Categorie

Nieuwe witwastypologieën

Nieuwsbericht
 - 

FIU-Nederland heeft nieuwe typologieën gepubliceerd.

Categorie

‘De partner van’

Verdiepende artikelen
 - 

Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs van witwassen. Dit artikel verscheen eerder in Tijdschrift voor Bijzonder...

Categorie