Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Meldplichtige instellingen

FATFs mutual evaluation report on the United Arab Emirates

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Anne Strijker, AML and anti-corruption consultant  Technical compliance and effectiveness October last year the Financial Action Task Force (FATF), the international watchdog on Anti-Money

Categorieën :

Hoger beroep meldplicht accountant

Jurisprudentie
 - 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 19 mei 2020: ECLI:NL:CBB:2020:344 In 2015 werd een behangverkoper door het Openbaar Ministerie aangemerkt als hoofdverdachte in een geruchtmakende strafzaak

Categorieën :

Factsheet: de bitcoinmixer

Fenomeenbeschrijving
Kennisproduct
Nieuwsbericht
 - 

Klik hier om de factsheet te openen.

Categorieën :

Het effect van Corona op de witwasbestrijding

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Door de overheid zijn in verband met de huidige Corona-crisis meerdere maatregelen getroffen die een groot effect hebben op de gehele maatschappij en haar functioneren. Dit betekent derhalve ook iets

Categorieën :

Overheid en bedrijfsleven waarschuwen voor CEO-fraude in coronatijd

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
 - 

Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), advies- en accountantsorganisatie PwC, de NVB en de FIOD waarschuwen bedrijven om alert te zijn op zogenoemde CEO-fraude. Bij deze vorm van fraude doen

Categorieën :

Onderzoeksplicht op grond van de Wwft

Jurisprudentie
 - 

Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden, 11 november 2019: ECLI:NL:TNORARL:2019:55 In deze zaak gaat het om een klacht van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over een notaris die zou hebben

Categorieën :

Crimineel geld omzetten in bitcoin: witwassen of niet?

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

In 2009 deed de bitcoin zijn intrede. Hoewel de initiators waarschijnlijk niet van plan waren om criminelen een nieuw middel te geven voor het witwasproces, wordt de cryptovaluta inmiddels wel

Categorieën :

Samenvatting onderzoek Brigitte Unger naar wereldwijde witwasstromen

Nieuwsbericht
 - 

Onderzoek mondiale witwasstromenEind 2019 was er in het nieuws aandacht voor een berekening van de hoeveelheid geld die in Nederland en andere landen wordt witgewassen.[1] Door een aantal

Categorieën :

Regulering van virtuele valuta via de vijfde anti-witwasrichtlijn

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

De ontwikkelingen met betrekking tot virtuele valuta in het financiële stelsel  volgen elkaar in rap tempo op. Hierdoor nemen de uitdagingen op het gebied van toezicht, wetgeving en

Categorieën :

AMLC goes Paris!

Nieuwsbericht
 - 

Vorige week was er een grote FATF-meeting in Parijs. Het AMLC was aanwezig in het kader van ons thema TBML. Binnen dat thema zijn we momenteel vooral bezig met enerzijds het FEC-project waarin we met

Categorieën :