Meldplichtige instellingen

17-06-2021 -

Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het oordeel van het hof dat het geld afkomstig is uit enig misdrijf.  Wij schreven eerder over deze zaak in de...

17-06-2021 -

Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1214 Deze zaak kwam aan het rollen door een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Functioneel Parket (FP). Drie personen hadden  gezamenlijk een prospectus opgemaakt met als...

17-06-2021 -

Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met de handel in verdovende middelen. Tijdens de doorzoeking in zijn woning is in een kluis een geldbedrag aangetroffen van €...

01-04-2021 -

Door: Tom Debets (AMLC) en Lisette de Zeeuw (FP) In juli 2020 berichtte het AMLC in de nieuwsbrief over een FBI-memo inzake private investment funds. In dit memo wordt door de FBI gewaarschuwd dat het...

30-03-2021 -

Geschreven door: Nick ten Dam Momenteel ben ik werkzaam bij de afdeling Forensic & Financial Crime binnen Deloitte. In het kader van het afronden van de master opsporingscriminologie moest ik naast mijn werkzaamheden bij Deloitte...

30-03-2021 -

Rechtbank Den Haag, 7 januari 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:432 Rechtbank Den Haag, 1 november 2019: ECLI:NL:RBDHA:2019:14878 In beide zaken hebben de verdachten geld verdiend door producten aan criminelen te verkopen, namelijk; PGP-telefoons en Encrochat-abonnementen. In de uitspraken...

30-03-2021 -

In december 2020 publiceerden de FATF en de Egmont Groep van FIU’s een rapport over de ontwikkelingen rond Trade Based Money Laundering. In maart 2021 is dit rapport verder aangevuld met een lijst van risico-indicatoren...

30-03-2021 -

In december verscheen in het Tijdschrift voor Criminologie een bijdrage van Kramer, Blokland en Soudijn over witwasnetwerken in Nederland geïnspireerd door een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) ‘Professional money laundering’. De auteurs...

30-03-2021 -

Rechtbank Amsterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:358 In deze zaak draait het om de vraag of ING mocht weigeren om een zakelijke rekening te open voor een coffeeshop. ING stelt dat het verstrekken van een zakelijke...

23-03-2021 -

Op 23 maart 2021 hoorde de voorzieningenrechter in Rotterdam partijen in de zaak die Bitonic aanspande tegen DNB. Bitonic was naar de rechter gestapt, omdat het bedrijf de cryptoregels van DNB te streng vond. De...