Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
25-01-2022 -
Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de National Westminster Bank PLC (NatWest) op 7 oktober dat jaar een boete oplegde van maar liefst bijna £265 miljoen (zo’n...
Meldplichtige instellingen
-
NatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje
-
Signalen van witwassen via cryptocurrency
24-01-2022 -
Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017 opgerichte Europol Financial Intelligence Public...
-
Poortwachtersrol notaris
20-12-2021 -
Kamer voor het notariaat Amsterdam, 2 september 2021 (publicatie 1 november 2021), ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 In deze zaak is een oud-notaris geschorst voor de duur van een halfjaar wegens het onvoldoende verrichten van de poortwachtersrol in 2017...
-
Boete trustkantoor
20-12-2021 -
Rechtbank Rotterdam, 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943 DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,- aan een trustkantoor en medegedeeld dat zij zal overgaan tot openbaar maken van dit besluit. Het trustkantoor is het hier...
-
Witwasrisico telecombedrijf
20-12-2021 -
Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of ABN AMRO de relatie met een telecombedrijf mocht beëindigen vanwege het risico op witwassen. De bankrelatie is beëindigd omdat het...
-
UBO-register
20-12-2021 -
Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176) Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving inzake het UBO-register niet buiten werking gesteld hoeft te worden. Met de uitspraak zijn de...
-
Leaks, bad press en transactie monitoring
20-12-2021 -
Terugkoppeling verdachte transacties Door: Joris Rozemeijer (AMLC) en Sonja Corstanje Maaskant (FIU-Nederland) In dit artikel reflecteert het AMLC met de FIU-Nederland (FIU) in het kader van transactiemonitoring naar aanleiding van publicaties in de pers, op...
-
Samenwerking tussen banken en opsporing
20-12-2021 -
Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een aangifte van ING. Deze aangifte bleek de start van een goudmijn aan gevonden informatie. Dit met als resultaat de aanhouding...
-
Publicatie crime scripting
20-12-2021 -
Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen - inloggen vereist). Wie meer wil weten over crime scripts kan dit wetenschappelijke artikel van Thom Snaphaan, criminoloog bij het Openbaar Ministerie (Follow the Money),...
-
FATF-evaluatie Nederland
20-12-2021 -
De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens een vast stramien. Er wordt...