Meldplichtige instellingen

De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation. Hierbij wordt een team van experts uit diverse landen gevraagd een land te evalueren volgens

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money Laundering. In dit kader wordt momenteel hard gewerkt aan een mooi risk based project. De afgelopen

Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in

Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3404 Aan een notaris is op basis van een gerechtelijk vonnis verzocht om de doorhaling van een hypotheekrecht te verzorgen. Hem wordt nu

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en

Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 september 2021: ECLI:NL:CBB:2021:857 In deze tuchtzaak heeft het OM een klacht ingediend tegen een accountant vanwege het onterecht afgeven van een

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161 Het gaat in deze zaak om een notaris in Curaçao die ervan wordt verdacht gedurende een periode van tien jaar 1,4

Rechtbank Amsterdam, 1 september 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:4667 In deze zaak gaat het om de vraag of de Rabobank de bankrelatie mocht opzeggen met een goede doelenstichting voor Palestijnse

Terugkoppeling verdachte transacties Het doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is tweeledig: het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van