Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
23-02-2023 -
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen met Surinaamse achtergrond. Kopers storten door tussenkomst van...
23-02-2023 -
Rechtbank Amsterdam 11 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:145 Creditcardmaatschappij ICS vraagt in het kader van de Wwft een klant om identificatie. ICS heeft daarvoor een digitale procedure waarbij de klant een foto van zijn of haar onbeschreven...
02-02-2023 -
Rechtbank Amsterdam 23 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7847Dit betreft een grootschalig onderzoek waarbij o.a. veroordelingen volgen voor het deelnemen aan een criminele organisatie met oogmerk handel in cocaïne en witwassen. In één van de vonnissen staan passages...
02-02-2023 -
door: Ruut Regtering, AML-specialist AMLC Contant geld is een veelgebruikt instrument om geld wit te wassen en wordt vaak aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de...
31-01-2023 -
Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.
25-01-2023 -
Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning is aangekocht voor een bedrag van € 180.000. In...
20-12-2022 -
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...
20-12-2022 -
Door: Joris Rozemeijer (AMLC) Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep...
20-12-2022 -
Door: Jacob Klunder (KYC/AML Consultant), Frederique Richelle (AML specialist AMLC), Joost Marée ( Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën) en Dick Crijns (senior adviseur FIOD en AMLC) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft...
20-12-2022 -
Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten...