Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.
Meldplichtige instellingen
Witwassen bitcoins
Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers
Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning
Nieuwe AMLC podcasts
![AMLC podcast logo](https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2021/06/amlc-podcast.jpg)
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de
Rusland en Verdachte Transacties
Rusland is op 24 februari 2022 Oekraïne binnengevallen. Deze ‘speciale militaire operatie’ van Rusland heeft gezorgd voor een hele reeks aan EU sancties. In maart 2022 heeft de FIU een oproep
IMF - Unmasking Control – Samenvatting en ervaringen uit de Nederlandse praktijk
![](https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2022/12/ubo.jpg)
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 7 oktober 2022 het rapport Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency uitgebracht[Voetnoot1]. Het IMF verschaft algemene voor elk
Criminaliteit met parallelle import van auto’s aanpakken
Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het
Groothandel meldt €34 miljoen niet
Rechtbank Overijssel, 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 (rechtspersoon), ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 (feitelijk leidinggevende 1) en ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 (feitelijk leidinggevende 2) Een
Arrest Europese Hof van Justitie inzake UBO-register
Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn
Publiek-private samenwerking (PPS)
Interview met AMLC collega Menno over publiek-private samenwerking (PPS)
Illegale sigaretten
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022: ECLI:NL:GHSHE:2022:3846In oktober 2018 werden in een loods bijna 7 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Verdachte in deze zaak is eigenaar en