Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
26-03-2024 -
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1881 In deze zaak verklaart verdachte op basis van een vermoeden van witwassen dat het contante geld is verdiend met het verkopen van kunstvoorwerpen. De vraag is of deze verklaring...
26-03-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1765 Deze zaak kwam aan het rollen door Sky ECC berichten waarin werd gesproken over drugs. Tijdens de doorzoeking is in de slaapkamer van verdachte een contant geldbedrag aangetroffen van...
26-03-2024 -
Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:366 Bij verdachte wordt tijdens een securitycheck op een vliegveld een bedrag van € 9.690 in contanten aangetroffen, waaronder achttien bankbiljetten van € 500,-. Verdachte verklaart dat hij het geld...
07-03-2024 -
Rechtbank Amsterdam 15 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:834 In deze zaak start de bank een klantonderzoek naar aanleiding van ongebruikelijk transactieverkeer op de betaalrekening van een bedrijf in onderhoud en herstel van woningen. Omdat de bank witwasrisico’s...
06-03-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:419 In onderhavige zaak heeft creditcardmaatschappij ICS een cliënt verzocht om zich te identificeren in het kader van Wwft-verplichtingen. De cliënt weigerde medewerking en voerde aan dat het bewaren van...
04-03-2024 -
PHR 27 februari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:212 Er bestaat al best wat jurisprudentie over het witwassen van bitcoins. Toch heeft de Hoge Raad zich nog nooit expliciet uitgelaten over de vraag of bitcoins wel ‘voorwerpen’ zijn die...
27-02-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:873 In deze zaak is de bankrelatie beëindigd met een online retailer naar aanleiding van een krantenbericht inhoudende een strafvervolging wegens een witwasverdenking tegen de bestuurder. Op de vraag van...
19-02-2024 -
Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Witwassen wordt wel eens slachtofferloos genoemd. Dat is niet correct, want er gaat veel leed schuil achter financieel economische criminaliteit. Een concreet slachtoffer is evenwel niet altijd aanwijsbaar. In...
19-02-2024 -
Rechtbank Rotterdam 18 december 2023 (gepubliceerd 12 februari 2024) , ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Rechtbank Rotterdam beoordeelt...
08-02-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Een (1) concrete, (2) min of meer verifieerbare en (3) niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring: drie vereisten ten aanzien van een verklaring van een verdachte bij een witwasvermoeden....