Rechtbank Midden-Nederland 22 maart 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:1765 Deze zaak kwam aan het rollen door Sky ECC berichten waarin werd gesproken over drugs. Tijdens de doorzoeking is in de slaapkamer van
Jurisprudentie - nieuwsberichten
100 euro biljetten
Facturen ter onderbouwing herkomst geld
Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:366 Bij verdachte wordt tijdens een securitycheck op een vliegveld een bedrag van € 9.690 in contanten aangetroffen, waaronder achttien bankbiljetten van
Ongedocumenteerde geldstromen in bouw en zorg
Rechtbank Amsterdam 15 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:834 In deze zaak start de bank een klantonderzoek naar aanleiding van ongebruikelijk transactieverkeer op de betaalrekening van een bedrijf in
Pasfoto cliëntonderzoek Wwft
Gerechtshof Amsterdam 5 maart 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:419 In onderhavige zaak heeft creditcardmaatschappij ICS een cliënt verzocht om zich te identificeren in het kader van Wwft-verplichtingen. De
Bitcoins: ‘voorwerp’ van witwassen?
PHR 27 februari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:212 Er bestaat al best wat jurisprudentie over het witwassen van bitcoins. Toch heeft de Hoge Raad zich nog nooit expliciet uitgelaten over de vraag of bitcoins
Krantenartikel strafvervolging roept vragen op
Rechtbank Midden-Nederland 12 februari 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:873 In deze zaak is de bankrelatie beëindigd met een online retailer naar aanleiding van een krantenbericht inhoudende een
Eenvoudig witwassen via Binance account
Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509 Witwassen wordt wel eens slachtofferloos genoemd. Dat is niet correct, want er gaat veel leed schuil achter financieel economische
80% contante omzet
Rechtbank Rotterdam 18 december 2023 (gepubliceerd 12 februari 2024) , ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van
Online gokken: niet geloofwaardig
Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Een (1) concrete, (2) min of meer verifieerbare en (3) niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring: drie vereisten ten aanzien
Gebruik informatie Belastingdienst (fiscale procedure) in onderzoek naar concrete, verifieerbare verklaring
Parket bij de Hoge Raad 5 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1102 en Hoge Raad 30 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:113 In deze zaak draait het om de vraag of de door verdachte gestelde herkomst van het