Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Opbrengst verdelen is geen verhullen

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte heeft personen benaderd om voor hun kinderen kinderopvangtoeslag aan te vragen terwijl zij hier geen recht op hadden. Ook heeft zij geholpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Hiermee heeft verdachte zich volgens het...

    Categorieën
  2. Leningen

    Jurisprudentie
     - 

    In de administratie van bedrijf X werden onder andere acht leenovereenkomsten aangetroffen van in totaal €490.000. Verdachte was een periode medebestuurder en algemeen directeur van bedrijf X. Voor de acht leningen met leenovereenkomsten geldt dat...

    Categorieën
  3. Verklaring verdachte

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte heeft in de tenlastegelegde periode een legaal inkomen gehad van €8.979. Onder verdachte zijn echter een groot geldbedrag en waardevolle goederen aangetroffen. Hier komt bij dat hij in de ten laste gelegde periode ook...

    Categorieën
  4. Cash in kiprollades

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte kwam naar voren in een witwasonderzoek dat zich richtte op op Aruba verblijvende medeverdachten. Uit het onderzoek bleek dat verdachte versluierd sprak met medeverdachte X over het verplaatsen van grote contante geldbedragen. Vervolgens werd...

    Categorieën
  5. Eenvoudig witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Recent is de eerste uitspraak gepubliceerd waarin eenvoudig witwassen bewezen is verklaard. Een aantal bijzonderheden in deze zaak wordt hieronder besproken. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting. Slachtoffers werden door verdachte via Whatsapp benaderd...

    Categorieën
  6. Fictieve aandelenconstructie

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte wilde in Nederland een contant geldbedrag van €140.000 opnemen. Dit bedrag is door een Zwitserse onderneming in twee transacties op zijn Nederlandse bankrekening gestort.  Volgens de rechtbank is sprake van een gerechtvaardigd vermoeden, gezien...

    Categorieën
  7. Dubbele ontneming

    Jurisprudentie
     - 

    Veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een horloge met een aankoopwaarde van €18.200. Dit horloge kreeg hij van zijn partner (medeveroordeelde) terwijl hij wist dat zijn partner het horloge aangekocht had met...

    Categorieën
  8. Fictief salaris

    Jurisprudentie
     - 

    Een vrouw (verdachte) en een man (medeverdachte) die een gezamenlijke huishouding voeren worden beiden verdacht van het witwassen van €428.363. Alleen de man wordt veroordeeld voor opzetwitwassen. De rechtbank stelt vast dat slechts van een...

    Categorieën
  9. Afkomstig uit enig misdrijf

    Jurisprudentie
     - 

    In 1987 werden negen schilderijen in Maastricht gestolen maar de diefstal is door de eigenaar van de schilderijen zelf in scène is gezet. Eén van de schilderijen is door de eigenaar van de schilderijen zelf...

    Categorieën
  10. Omkatten auto levert witwassen op

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte hield zich samen met anderen bezig met voertuigcriminaliteit. Kentekens van voertuigen die op marktplaats werden aangeboden werden door verdachte op zijn naam gezet en vervolgens vroeg hij een duplicaat kentekenplaat aan. De duplicaat kentekenplaten...

    Categorieën