Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
20-12-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 30 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3719 In deze zaak gaat het om een verdenking van witwassen van meerdere contante geldbedragen. Omdat er geen direct verband is tussen de bij verdachte aangetroffen geldbedragen en een misdrijf...
20-12-2021 -
Parket bij de Hoge Raad, 6 december 2021: ECLI:NL:PHR:2021:1103 en ECLI:NL:HR:2021:1689 In deze zaak is de verdachte door het hof veroordeeld wegens het voorhanden hebben van geldbedragen afkomstig uit misdrijf. Verdachte is van mening dat...
15-12-2021 -
Hoge Raad 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702 In deze zaak ging het om een growshophouder die werd verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen van meerdere panden in Leiden. De vraag in cassatie is of er sprake...
15-12-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 16 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3404 Aan een notaris is op basis van een gerechtelijk vonnis verzocht om de doorhaling van een hypotheekrecht te verzorgen. Hem wordt nu o.a. verweten dat hij in strijd heeft...
15-12-2021 -
Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat zich bezig houdt met de bouw en afbouw van onder meer horeca- winkel- en kantoorpanden. Daarnaast is het bedrijf enig...
28-11-2021 -
Door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Lees hier een verdiepend artikel over online gokken als witwasmethodiek. De volgende rechterlijke uitspraken zijn van toepassing op dit onderwerp. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7423...
09-11-2021 -
Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3090In deze zaak staat de vraag centraal of bewezen kan worden dat verdachte witwasvoorwerpen (zoals horloges en verpakkingsmateriaal daarvan) voorhanden heeft gehad. Het hof oordeelt dat witwassen niet kan worden...
09-11-2021 -
Hoge Raad, 28 september 2021, ECLI:NLHR:2021:1277 en ECLI:NL:PHR:2021:881Verdachte is veroordeeld door het hof wegens witwassen. Hij heeft geld uit eigen misdrijf op zijn bankrekening laten storten, vervolgens opgenomen en uitgegeven aan verbouwingskosten. Volgens de verdediging...
03-11-2021 -
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 september 2021: ECLI:NL:CBB:2021:857 In deze tuchtzaak heeft het OM een klacht ingediend tegen een accountant vanwege het onterecht afgeven van een goedkeurende controleverklaring en het niet tijdig doen...
03-11-2021 -
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161 Het gaat in deze zaak om een notaris in Curaçao die ervan wordt verdacht gedurende een periode van tien jaar 1,4 miljoen Antilliaanse gulden (omgerekend...