Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
15-02-2022 -
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23 In deze zaak gaat het om een notaris die o.a. heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU. Daarnaast heeft hij verzuimd verscherpt cliëntenonderzoek te doen, terwijl er...
15-02-2022 -
Rechtbank Rotterdam, 21 december 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:13280 De kansspelautoriteit (Ksa) heeft geconstateerd dat een kansspelaanbieder de Wwft heeft overtreden door structureel tekort te schieten in de naleving van cliëntonderzoek en het doen van meldingen ongebruikelijke transacties...
14-02-2022 -
Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2022 (publicatie 11 februari 2022): ECLI:NL:GHAMS:2022:301 In deze zaak heeft een makelaarskantoor de woning van een klant uit de verkoop gehaald, omdat de klant weigerde om medewerking te verlenen aan het...
01-02-2022 -
Raad van State 19-01-2022: ECLI:NL:RVS:2022:132 In een strafrechtelijke procedure is een café eigenaar veroordeeld voor witwassen. De café eigenaar heeft hoger beroep ingesteld, dat loopt nog. De veroordeling voor witwassen is dus nog niet onherroepelijk. Vervolgens...
31-01-2022 -
Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)...
31-01-2022 -
Gerechtshof Amsterdam, 18 november 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3584 De verdachte in deze zaak start in de jaren ’90 met een trustkantoor. De klanten worden aangebracht door fiscalisten die schijnconstructies bedenken. Aanvankelijk wordt er voor iedere klant een...
30-12-2021 -
Hoge Raad, 12 oktober 2021: ECLI:NL:HR:2021:1491 De verdachte in deze zaak was in dienst bij het bedrijf van haar vader dat (op papier) bedden en matrassen verkocht. Zij had twee maanden na haar indiensttreding een...
20-12-2021 -
Kamer voor het notariaat Amsterdam, 2 september 2021 (publicatie 1 november 2021), ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 In deze zaak is een oud-notaris geschorst voor de duur van een halfjaar wegens het onvoldoende verrichten van de poortwachtersrol in 2017...
20-12-2021 -
Rechtbank Rotterdam, 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943 DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,- aan een trustkantoor en medegedeeld dat zij zal overgaan tot openbaar maken van dit besluit. Het trustkantoor is het hier...
20-12-2021 -
Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of ABN AMRO de relatie met een telecombedrijf mocht beëindigen vanwege het risico op witwassen. De bankrelatie is beëindigd omdat het...