Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
28-02-2022 -
Rechtbank Amsterdam, 5 januari 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:42 ING heeft in 2019 besloten de bankrelatie met een klein trustkantoor te willen beëindigen, omdat de bank niet langer bereid is om de hogere risico’s te aanvaarden die verbonden...
28-02-2022 -
Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:4148 ABN AMRO heeft een bancaire relatie opgezegd met een stichting die onder meer een moskee in stand houdt en inkomsten genereert in de vorm van (contante) donaties. Op vragen...
28-02-2022 -
Hoge Raad, 21 december 2021: ECLI:NL:HR:2021:1941Wij schreven eerder over deze zaak in hoger beroep (ECLI:NL:GHSHE:2020:3260, Eurocenter) op onze website (klik hier). Verdachte bracht partijen bij elkaar voor een groot ontwikkelingsproject in Amsterdam en er werd...
28-02-2022 -
Rechtbank Amsterdam, 25 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6768 In deze zaak werd in een woning een geldtelmachine, een vuurwapen en een contant geldbedrag gevonden van ruim € 350.000,-. De bewoner van de woning is veroordeeld voor het...
15-02-2022 -
Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23 In deze zaak gaat het om een notaris die o.a. heeft nagelaten om ongebruikelijke transacties te melden bij FIU. Daarnaast heeft hij verzuimd verscherpt cliëntenonderzoek te doen, terwijl er...
15-02-2022 -
Rechtbank Rotterdam, 21 december 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:13280 De kansspelautoriteit (Ksa) heeft geconstateerd dat een kansspelaanbieder de Wwft heeft overtreden door structureel tekort te schieten in de naleving van cliëntonderzoek en het doen van meldingen ongebruikelijke transacties...
14-02-2022 -
Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2022 (publicatie 11 februari 2022): ECLI:NL:GHAMS:2022:301 In deze zaak heeft een makelaarskantoor de woning van een klant uit de verkoop gehaald, omdat de klant weigerde om medewerking te verlenen aan het...
01-02-2022 -
Raad van State 19-01-2022: ECLI:NL:RVS:2022:132 In een strafrechtelijke procedure is een café eigenaar veroordeeld voor witwassen. De café eigenaar heeft hoger beroep ingesteld, dat loopt nog. De veroordeling voor witwassen is dus nog niet onherroepelijk. Vervolgens...
31-01-2022 -
Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)...
31-01-2022 -
Gerechtshof Amsterdam, 18 november 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3584 De verdachte in deze zaak start in de jaren ’90 met een trustkantoor. De klanten worden aangebracht door fiscalisten die schijnconstructies bedenken. Aanvankelijk wordt er voor iedere klant een...