Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Voorbeeld integrale aanpak witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Raad van State 19-01-2022: ECLI:NL:RVS:2022:132 In een strafrechtelijke procedure is een café eigenaar veroordeeld voor witwassen. De café eigenaar heeft hoger beroep ingesteld, dat loopt nog. De veroordeling voor witwassen is dus nog niet onherroepelijk. Vervolgens...

    Categorieën
  2. Overzicht valsheid in geschrifte als gronddelict

    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Verdiepende artikelen
     - 

    Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om vast te kunnen stellen dat een voorwerp afkomstig is uit misdrijf, moet daaraan voorafgaand een misdrijf zijn begaan (het ‘gronddelict’)...

    Categorieën
  3. Trustkantoor aanbieder van witwasconstructie

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 18 november 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3584 De verdachte in deze zaak start in de jaren ’90 met een trustkantoor. De klanten worden aangebracht door fiscalisten die schijnconstructies bedenken. Aanvankelijk wordt er voor iedere klant een...

    Categorieën
  4. Valsheid in geschrift en witwassen

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 12 oktober 2021: ECLI:NL:HR:2021:1491 De verdachte in deze zaak was in dienst bij het bedrijf van haar vader dat (op papier) bedden en matrassen verkocht. Zij had twee maanden na haar indiensttreding een...

    Categorieën
  5. Poortwachtersrol notaris

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Amsterdam, 2 september 2021 (publicatie 1 november 2021), ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 In deze zaak is een oud-notaris geschorst voor de duur van een halfjaar wegens het onvoldoende verrichten van de poortwachtersrol in 2017...

    Categorieën
  6. Boete trustkantoor

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam, 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943 DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,- aan een trustkantoor en medegedeeld dat zij zal overgaan tot openbaar maken van dit besluit. Het trustkantoor is het hier...

    Categorieën
  7. Witwasrisico telecombedrijf

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of ABN AMRO de relatie met een telecombedrijf mocht beëindigen vanwege het risico op witwassen. De bankrelatie is beëindigd omdat het...

    Categorieën
  8. UBO-register

    Jurisprudentie
     - 

    Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176) Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag beslist dat de Nederlandse wetgeving inzake het UBO-register niet buiten werking gesteld hoeft te worden. Met de uitspraak zijn de...

    Categorieën
  9. Geen concrete verifieerbare verklaring

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2021:3604 In deze zaak was er sprake van een verdenking van het witwassen van ruim € 100.000,-. In deze zaak waren er op de rekeningen van verdachte en zijn familie contante stortingen en...

    Categorieën
  10. Concrete verifieerbare verklaring

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 2 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3529 De verdachte in deze zaak is op Schiphol aangehouden met ruim € 12.000,- contant op zak en wordt verdacht van het witwassen hiervan. Omdat er geen rechtstreeks verband is...

    Categorieën