Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Onderbouwing stukken lening van familie

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,- verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel bestond uit coupures van € 500 en €...

    Categorieën

  2. Stappenplan zaak: genoeg over voor levensonderhoud?

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2964 Bij een doorzoeking van een gehuurde kluis wordt een contant geldbedrag van € 250.000 aangetroffen, waarvan een groot deel bestaat uit coupures van € 500. Omdat niet duidelijk is...

    Categorieën

  3. Derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hof van Discipline, 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95 (zie ook ECLI:NL:TAHVD:2022:96) In deze zaak in hoger beroep gaat het om de vraag of een advocaat ten onrechte heeft nagelaten een of meer ongebruikelijke transacties te melden...

    Categorieën

  4. Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie (art. 2d Wwft). Die compliancefunctie...

    Categorieën

  5. Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris...

    Categorieën

  6. Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf

    29-06-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het...

    Categorieën

  7. Vrijspraak witwassen woonwagenbouwer

    11-05-2022 -

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte in beeld. Een deel van de woonwagen betaalde hij cash en een...

    Categorie

  8. Witwasconstructie internationale geloofsgemeenschap

    11-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen weg van de geloofsgemeenschap door middel van valse facturen en...

    Categorie

  9. Eenvoudige kasopstelling

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459 In deze zaak is verdachte veroordeeld voor witwassen naar aanleiding van een eenvoudige kasopstelling. Verdachte had volgens die kasopstelling meer uitgegeven dan er...

    Categorieën

  10. Melding accountant over ander dan cliënt

    09-05-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022 : ECLI:NL:TACAKN:2022:11 In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die verband houden met omkoping van overheidsfunctionarissen in Oekraïne. De melding heeft betrekking op een entiteit die...

    Categorieën