Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Witwassen met hulp hypotheekadviseur en een beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond

    11-09-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 12 juli 2022: ECLI:NL:2022:1063 en ECLI:NL:PHR:2022:350, Het hof heeft de verdachte in deze zaak veroordeeld wegens het witwassen van een woning. De verdachte heeft op basis van een valse opgave van haar inkomen...

    Categorieën

  2. Witwassen investeringen zonneparken

    17-08-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken en projecten met groene doelen, maar hij sluisde in werkelijkheid miljoenen euro’s weg voor privédoeleinden. Verdachte haalde het geld op...

    Categorie

  3. Vervolgen voor niet voldoen aangifteplicht douane en witwassen

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad, 7 juni 2022: ECLI:NL:HR:2022:847 Verdachte in deze zaak is in 2014 aangehouden op Schiphol met € 49.600 en 12.100 Zwitserse Frank (CHF) op zak. Eerder was de verdachte al in Zwitserland vervolgd voor...

    Categorieën

  4. Verklaring onderbouwen met stukken?

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte vanwege zijn luxe levensstijl en het feit dat hij contante stortingen deed, zonder aanwijsbaar inkomen of vermogen. Daarnaast had verdachte...

    Categorieën

  5. Onderbouwing stukken lening van familie

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag van € 127.670,- verstopt in zijn tassen, kleding en schoenen. Een deel bestond uit coupures van € 500 en €...

    Categorieën

  6. Stappenplan zaak: genoeg over voor levensonderhoud?

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2964 Bij een doorzoeking van een gehuurde kluis wordt een contant geldbedrag van € 250.000 aangetroffen, waarvan een groot deel bestaat uit coupures van € 500. Omdat niet duidelijk is...

    Categorieën

  7. Derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hof van Discipline, 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95 (zie ook ECLI:NL:TAHVD:2022:96) In deze zaak in hoger beroep gaat het om de vraag of een advocaat ten onrechte heeft nagelaten een of meer ongebruikelijke transacties te melden...

    Categorieën

  8. Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie (art. 2d Wwft). Die compliancefunctie...

    Categorieën

  9. Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris

    18-07-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan aan het Wwft cliëntenonderzoek. Volgens de notaris...

    Categorieën

  10. Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf

    29-06-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de bankrekening van het...

    Categorieën