Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
31-03-2023 -
Hoge Raad, 21-03-2023 ECLI:NL:HR:2023:410 Tenlastegelegd is onder meer dat de verdachte van een voorwerp, te weten een geldbedrag “heeft verborgen en/of verhuld wie (...) voornoemd geldbedrag, voorhanden heeft gehad” als bedoeld in de witwasbepalingen. Het...
24-03-2023 -
Gerechtshof Amsterdam 14-03-2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:645 Bij de doorzoeking van de auto van de verdachte is in een in roze cadeaupapier verpakte kartonnen doos een geldbedrag aangetroffen van bijna € 40.000, bestaande uit biljetten van €200, 100,...
24-03-2023 -
Rechtbank Overijssel 20-3-2023 ECLI:NL:RBOVE:2023:991 Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden bitcoinminers aangeboden en werd een mooi rendement in het vooruitzicht...
10-03-2023 -
ECLI:NL:HR:2023:322 Kunnen banken hun schade verhalen via het strafproces, wanneer zij hun klanten die slachtoffer zijn geworden van internetfraude schadeloos gesteld hebben, en de fraudeur wordt veroordeeld voor witwassen? Rechtstreekse schade? Verdachte is door het...
23-02-2023 -
Rechtbank Gelderland 1 februari 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:494 Een airco-handelaar bankiert bij de Rabobank. De Rabobank wil meer duidelijkheid over betalingen met coupures van € 200,00 en € 500,00, de forse omzetstijging en de toename van contante...
23-02-2023 -
Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden, 16 januari 2023: ECLI:NL:TNORARL:2023:5 Een notaris is betrokken bij de overdracht van een camping. De Nederlandse camping wordt gekocht door twee personen met Surinaamse achtergrond. Kopers storten door tussenkomst van...
23-02-2023 -
Rechtbank Amsterdam 11 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:145 Creditcardmaatschappij ICS vraagt in het kader van de Wwft een klant om identificatie. ICS heeft daarvoor een digitale procedure waarbij de klant een foto van zijn of haar onbeschreven...
23-02-2023 -
Gerechtshof Amsterdam 20 februari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:412 Bij de doorzoeking van een woning wordt € 10.300,00 cash aangetroffen. Daarnaast wordt 100 gram cocaïne aangetroffen samen met tientallen lege envelopjes, zeven telefoons en een aantal weegschalen. In...
14-02-2023 -
Parket bij de Hoge Raad, conclusie AG ECLI:NL:PHR:223:153 Verdachte is als bijrijder in een huurauto vanuit Frankrijk naar Nederland gereden. Naar eigen zeggen om een tweedehands auto te kopen. Er is een flinke hoeveelheid contant...
10-02-2023 -
Rechtbank Amsterdam 17 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:144 In januari werd een ambtenaar met € 920.000 euro in contanten in zijn woning, verstopt achter zijn keukenkastjes, vrijgesproken van witwassen. We hebben gemerkt dat deze zaak vragen oproept....