Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Witwassen bitcoins

    31-01-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van 10 bitcoins en bijna 200.000 euro.

    Categorieën

  2. Onaannemelijke verklaring, kennelijk leugenachtige verklaring en niet-verklaren

    26-01-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 20 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864 De Hoge Raad wijdt in deze zaak een algemene beschouwing aan het betrekken van een onaannemelijke of kennelijk leugenachtige (onwaar gebleken) verklaring van verdachte bij het bewijs. Dergelijke verklaringen...

    Categorieën

  3. Witwassen door aannemer, installateur en woningkopers

    25-01-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel 24 januari 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:218 Een aannemer, installateur en twee kopers van een woning worden verdacht van witwassen bij een groot herbouwproject. De betreffende woning is aangekocht voor een bedrag van € 180.000. In...

    Categorieën

  4. Witwassen van illegaal hout?

    20-12-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 12 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7435 Verdachte in deze zaak wordt veroordeeld voor handelen in strijd met regels over import van gekapt hout uit Myanmar. Subsidiair wordt hem het witwassen van dit hout verweten. Het...

    Categorieën

  5. Groothandel meldt €34 miljoen niet

    20-12-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Overijssel, 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737 (rechtspersoon), ECLI:NL:RBOVE:2022:3738 (feitelijk leidinggevende 1) en ECLI:NL:RBOVE:2022:3739 (feitelijk leidinggevende 2) Een handelsonderneming in aardappelen, uien, knoflook en rijst meldt over een periode van ruim 2 jaar geen ongebruikelijke transacties...

    Categorieën

  6. Illegale sigaretten

    19-12-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022: ECLI:NL:GHSHE:2022:3846In oktober 2018 werden in een loods bijna 7 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Verdachte in deze zaak is eigenaar en gebruiker van de loods die deels wordt verhuurd aan mensen...

    Categorieën

  7. Grote coupures pinnen?

    19-12-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Oost-Brabant, 15 november 2022: ECLI:NL:RBOBR:2022:5026 Naar aanleiding van vermoedelijke betrokkenheid bij een reeks schietpartijen werd verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding werd een vuurwapen aangetroffen en  een geldbedrag van €  7.800 in contanten. Dit geld...

    Categorieën

  8. Witwassen met aankoop vakantieparken

    19-12-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10302 In deze zaak gaat het om een vastgoedondernemer die wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen bij de aankoop van vier vakantieparken. Verdachte zou valse bankverklaringen hebben gebruikt...

    Categorieën

  9. Procesafspraken in witwaszaak Cymbal: Swipen op Curaçao

    19-12-2022 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02 december 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:10371 en ECLI:NL:GHARL:2022:10370 In deze strafzaken is schuldwitwassen van 200 miljoen USD bewezenverklaard. De bewezenverklaring staat in hoger beroep niet ter discussie. Deze arresten staan vooral in het teken van...

    Categorieën

  10. Voorafgaand uit enig misdrijf

    19-12-2022 -

    Jurisprudentie
     - 

    Parket bij de Hoge Raad, 1 december 2022: ECLI:NL:PHR:2022:1010 In deze zaak is verdachte door het hof veroordeeld (ECLI:NL:GHSHE:2020:4081) wegens het witwassen van een boot die afkomstig is uit verduistering die door hemzelf is gepleegd....

    Categorieën