Hof van Discipline, 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95 (zie ook ECLI:NL:TAHVD:2022:96) In deze zaak in hoger beroep gaat het om de vraag of een advocaat ten onrechte heeft nagelaten een of meer
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Compliancefunctie bij groot advocaten- en notariskantoor:
Kamer voor het notariaat Den Haag, 25 mei 2022: ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 Sinds de inwerkingtreding van de vierde anti-witwasrichtlijn per 25 juli 2018 moeten Wwft-instellingen beschikken over een
Identificatieplicht bestaande cliënt van notaris
Gerechtshof Amsterdam, 12 april 2022 (publicatie 29 april 2022) ECLI:NL:GHAMS:2022:1042 In deze zaak waarover wij eerder schreven (tussenbeslissing) gaat het om de vraag of de notaris heeft voldaan
Witwassen contante overboekingen vleesbedrijf
Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van het witwassen van ruim € 7,5 ton. Er was sprake van een grote contante geldstroom over de
Vrijspraak witwassen woonwagenbouwer
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte
Witwasconstructie internationale geloofsgemeenschap
Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van een internationale geloofsgemeenschap. Kort na zijn vertrek sluisde hij miljoenen weg van
Eenvoudige kasopstelling
Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459 In deze zaak is verdachte veroordeeld voor witwassen naar aanleiding van een eenvoudige kasopstelling.
Melding accountant over ander dan cliënt
Accountantskamer Zwolle,25 maart 2022 : ECLI:NL:TACAKN:2022:11 In deze zaak heeft een accountantskantoor een melding gedaan van ongebruikelijke transacties die verband houden met omkoping van
Legale inkomensstromen toch hoog witwasrisico
College van beroep voor het bedrijfsleven, 8 maart 2022: ECLI:NL:CBB:2022:106 In deze zaak heeft Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) een boete opgelegd aan een accountant vanwege overtreding van
Vrijspraak witwassen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 maart 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:1056 Naar aanleiding van TCI-informatie dat verdachte een woonwagen zou laten bouwen met opbrengsten uit hennephandel kwam verdachte