Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Jurisprudentie - nieuwsberichten

  1. Contanten aardappelen- en uienhandelaar

    13-07-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 5 juli 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:4174 In deze zaak heeft de bank een bankrelatie opgezegd met een handelaar in uien en aardappelen vanwege contante stortingen. In juli 2019 communiceerde het OM dat de export van...

    Categorieën

  2. Luxegoederen in handen witwassen?

    13-07-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Is het in je handen hebben (in letterlijke zin) van verpakkingen met gestolen luxegoederen voldoende voor 'voorhanden hebben' (witwashandeling) in juridische zin? Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1606 Het hof oordeelt van niet in een...

    Categorieën

  3. Erfenis uit Colombia

    04-07-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2088 Tijdens een doorzoeking wordt in de woning van verdachte verstopt in het systeemplafond in de badkamer een zak met geld en MDMA aangetroffen. Het gaat om een totaalbedrag van...

    Categorieën

  4. Contanten overvliegen uit Suriname

    22-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Amsterdam 2 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3167 De directeur van een vennootschap die zich bezig houdt met in- en verkoop van olie in Suriname heeft een administratiekantoor opgericht. Vanwege onvoldoende zicht op betaalgedrag en een gebruikte...

    Categorieën

  5. Verhullen door middel van fictieve leningen

    20-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-06-2023 ECLI:NL:GHARL:2023:4930 In deze zaak staat een bestuurder terecht die meerdere fictieve leningen verstrekte aan een groothandelaar in aardappelen, groente en fruit. De AGF-handelaar loste de leningen af met contant geld dat van...

    Categorieën

  6. Lokgeldtelmachine

    15-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Gerechtshof Den Haag 14-6-2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:1132 Bij verdachte zijn in een ander strafrechtelijk onderzoek twee geldtelmachines in beslag genomen. Dat onderzoek richtte zich op het witwassen van grote sommen geld waarbij de woning van de verdachte...

    Categorieën

  7. Skybox en auto's (witwasser en katvanger)

    13-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Rotterdam 25 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3689 In deze zaak is sprake van vele contante stortingen onder de meldgrens op verschillende bankrekeningen van een rechtspersoon. Verdachte in deze zaak is de manager van deze rechtspersoon, die...

    Categorieën

  8. Concrete en verifieerbare verklaring komt te laat

    08-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    ECLI:NL:RBAMS:2023:2761 Uit analyse van een kasopstelling blijkt dat verdachte en zijn vrouw gedurende een periode van bijna negen jaren grote hoeveelheden contant geld tot hun beschikking hadden, zonder dat daartoe op het eerste gezicht een...

    Categorieën

  9. Wwft-verplichtingen juwelier en verbod op zelfincriminatie

    06-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Meldingen aan FIU-Nederland en interne audits zijn wilsonafhankelijk materiaal en vallen niet onder het nemo tenetur-beginsel

    Categorie

  10. Wisselende verklaring over herkomst geld

    05-06-2023 -

    Jurisprudentie
     - 

    Hoge Raad 30 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:772 Tijdens een doorzoeking is bij verdachte onderin een wasmand onder wasgoed een tas met ruim 150.000 euro gevonden, gebundeld en in coupures van 20, 50, 100, 200 en 500...

    Categorie