Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol
Jurisprudentie - nieuwsberichten
Zorgplicht bank en relatie Wwft
Rechtsmacht witwassen buitenland
Parket bij de Hoge Raad 11 juni 2024, ECLI:NL:PHR:2024:628 Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld wegens onder meer gewoontewitwassen in Marokko. In cassatie wordt geklaagd dat geen
Aankoop vastgoed door Ltd uit Dubai
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited
Verklaring zzp-er in de zorg
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere
Witwasvermoeden deels ontzenuwd
Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt
Vermenging; beperkt crimineel deel
Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door
Rechtsmacht buitenlander
Rechtbank Amsterdam 8 maart 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1747 Het gaat hier om de vraag of sprake is van rechtsmacht ten aanzien van het witwassen van opbrengsten uit oplichting gepleegd door een
Laat afgelegde verklaring
Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft
Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen
Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een
Geldezel medeplichtig aan witwassen
Gerechtshof Amsterdam 3 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1342 Verdachte in deze zaak heeft zijn bankrekening ter beschikking gesteld aan een ander. Hier is vervolgens geld op gestort dat in het bijzijn