Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Indicatoren

  1. Witwasindicatoren product vernieuwd

    Jurisprudentie
    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene...

    Categorieën
  2. Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen

    Jurisprudentie
     - 

    Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht...

    Categorieën
  3. Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten

    Verdiepende artikelen
     - 

    Door: Erik Reissenweber, AML specialist AMLC Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het...

    Categorieën
  4. Signalen van witwassen via cryptocurrency

    Verdiepende artikelen
     - 

    Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op de risico’s. Maar welk signalen kunnen wijzen op witwassen met virtuele valuta? Het in 2017 opgerichte Europol Financial Intelligence Public...

    Categorieën
  5. Europol, Why cash is still king

    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015

    Categorieën
  6. Uitsluiten legale herkomst en schuldwitwassen

    Jurisprudentie
     - 

    In deze uitspraak wordt het zogenoemde zes-stappenplan toegepast. Door een legale herkomst uit te sluiten komt het hof tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is....

    Categorieën