In het nieuws

25-05-2022 -

Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft een nieuwe leidraad gepubliceerd voor makelaars en taxateurs met hierin praktische handvatten om de Wwft toe te passen. De leidraad is herzien in verband met nieuwe regelgeving. Zie...

09-05-2022 -

Het AMLC heeft weer twee nieuwe podcasts gemaakt die te beluisteren zijn via diverse platformen. In de ene podcast vertelt Thom Snaphaan, als criminoloog werkzaam bij het OM, over financial crime scripting. Hij legt uit...

09-05-2022 -

De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM), omdat RIAM er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer...

09-05-2022 -

RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen en melden van witwassen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste makelaars de eigen cliënt screenen, maar de wederpartij wat...

09-05-2022 -

Uit onderzoek van de Erasmus School of Law is gebleken dat het bewustzijn voor de poortwachtersrol bij de bestrijding van witwassen bij accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen pas vrij recent is toegenomen en dat het...

09-05-2022 -

In het convenant contant geld dat DNB heeft gemaakt samen met de belangrijkste partijen uit het betalingsverkeer voor de komende vijf jaren biedt DNB richtlijnen over hoe banken hun verplichtingen volgend uit anti-witwasregelgeving kunnen naleven...

09-05-2022 -

Naar aanleiding van AMLD5 is in september 2020 het UBO-register ingevoerd. In de wetgeving is onder meer bepaald dat vennootschappen in het handelsregister moeten registreren wie hun uiteindelijk begunstigden, kortweg UBO’s, zijn. Met UBO’s wordt...

09-05-2022 -

Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse onderdelen van het anti-witwasbeleid en de uitvoering. Ook op dit moment lopen er nog onderzoeken op dit terrein. De minister van Financiën...

28-04-2022 -

Contant geld vormt een groot risico voor witwassen. Daarom heeft het AMLC een factsheet gemaakt over cash. Hierin vind je informatie over grote coupures, het omwisselen van cash en de cashlimiet. En tot slot een...

28-02-2022 -

Onze collega’s van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over Non-Fungible Tokens. Oftewel NFT’s: cryptografisch ondertekende eigendomsbewijzen die worden opgeslagen op een blockchain. Wat zijn NFT’s, hoe werken ze, en...