Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
28-02-2023 -
Michael Schmitz, Jurist PPS bij het AMLC Op 26 januari heeft bij de vaste commissie voor Financiën een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is besproken (hierna: wetsvoorstel). Bij een rondetafelgesprek nodigt...
22-02-2023 -
Dit jaar zijn de Douane en het AMLC gestart met een samenwerking in het kader van trade based money laundering (TBML). Iedere sector is anders en kent andere geld- en goederenstromen. Om op zoek te...
08-02-2023 -
Hoe organiseren financiële facilitators hun zaken? En in hoeverre werken zij samen in witwasnetwerken? Jo-Anne Kramer (promovenda aan de VU Amsterdam) schreef er een paper over aan de hand van politiegegevens onder leiding van Arjan...
07-02-2023 -
In januari 2023 verschenen 3 AMLC podcasts over bedrijfstypologieën, ondergronds bankieren en de notitie voor notarissen van Bureau Financieel Toezicht over crypto vermogen. Rob Bastiaan is werkzaam bij het AMLC en door de wol geverfd...
20-12-2022 -
Het AMLC heeft weer drie nieuwe podcasts gemaakt, één over de trustsector en twee over cryptovaluta. Herman Annink van RSM Netherlands vertelt in de eerste podcast over de wereld van de trustsector. Welke diensten bieden...
20-12-2022 -
Om fraude en witwassen bij parallelle import van auto’s tegen te gaan, hebben verschillende publieke en private partijen hier samen onderzoek naar gedaan. Dit gebeurde aan de hand van het barrièremodel. In vier sessies brachten...
19-12-2022 -
Op 22 november heeft het Europese Hof van Justitie (hierna het Hof) een arrest gewezen over het UBO-register. Het Hof heeft daarin geconcludeerd dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn (hierna Richtlijn), die regelt dat...
19-12-2022 -
Interview met AMLC collega Menno over publiek-private samenwerking (PPS)
16-12-2022 -
Zeven en acht december jongstleden vond in New York de tweede editie van de GFIS plaats, de global financial institutions summit. De jaarlijkse GFIS vormt een onderdeel van de J5 organisatie, de Joint chiefs of...
13-12-2022 -
ESG (criteria op het gebied van environmental, social en governance) in relatie tot witwassen is een onderwerp waar we vanuit het AMLC aandacht voor hebben. Voorbeelden hiervan in de jurisprudentie zijn schaars. De Inspectie voor...