Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

In het nieuws

  1. Nieuwe AMLC podcasts

    22-06-2023 -

    Podcast
     - 

    In mei en juni hebben we vijf nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen: Beluister de podcasts via je favoriete podcast platform.

    Categorieën

  2. Podcast contant geld

    14-06-2023 -

    Kennisproduct
    Podcast
     - 

    Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen en wordt regelmatig aangetroffen. Vaak is niet bekend uit welk misdrijf dit contante geld afkomstig is. Toch kan de rechter tot een veroordeling voor witwassen...

    Categorieën

  3. Sectordocument groentezaden

    07-06-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
     - 

    Sectorkennis is enorm belangrijk om informatie te kunnen duiden. Het AMLC werkt sinds dit jaar samen met de Douane om sectorkennis op te doen. In Q1 doken wij in de wereld van de veredelaars van...

    Categorieën

  4. Voortgangsbrief aanpak witwassen

    18-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Minister Kaag van financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda aanpak witwassen. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om de aanpak van witwassen in Nederland...

    Categorieën

  5. Voorstellen EU antiwitwasmaatregelen

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    De leden van de commissie economische en monetaire zaken en de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hebben eind maart ingestemd met strengere regels om bestaande gaten in de bestrijding van witwassen, financiering van...

    Categorieën

  6. Derdenbetalingen: Nederlandse bedrijven in een witwasnetwerk

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Nu het voor criminelen steeds ingewikkelder wordt om contant geld te integreren in ons financiële systeem, worden criminelen creatiever. Journalisten van Argos kregen data in handen waaruit bleek dat Nederlandse ondernemers op grote schaal betalingen...

    Categorieën

  7. Aanpak TBML

    01-05-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Jaarlijks worden enorme bedragen witgewassen via de internationale handel. Zo bleek uit gekraakte versleutelde communicatie dat er verschillende manieren zijn waarop criminelen waarde verplaatsen. Grofweg is 50% geldhandel, 40% zijn vormen vanTrade Based Money Laundering...

    Categorieën

  8. AMLC podcasts maart en april

    13-04-2023 -

    Kennisproduct
    Nieuwsbericht
    Podcast
     - 

    Er zijn in de afgelopen weken weer veel nieuwe podcasts gemaakt. Dit keer over professionele tussenpersonen, de notaris en witwassen, casuïstiek bij toezichthouders, de kijk van de politie op witwassen en nieuwe ontwikkelingen op het...

    Categorieën

  9. Interview: wat doet een AMLC-er?

    13-04-2023 -

    Verhalen uit de praktijk
     - 

    Het AMLC is een plek voor professionals om kennis te delen over de bestrijding van witwassen. Witwasbestrijding stelt publieke en private partijen in staat om criminelen te hinderen door barrières op te werpen, zonder precies...

    Categorie

  10. Interview AMLC collega - Noortje Boere

    28-02-2023 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Hoe ziet jouw gemiddelde werkweek er uit? In een gemiddelde week ben ik zo'n 70 procent van mijn tijd kwijt aan kennis en zo'n 30 procent van mijn tijd aan opsporing. Met kennis doel ik...

    Categorieën