Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
29-04-2024 -
We hebben weer interessante nieuwe podcasts om te beluisteren. AMLC-collega Erik Reissenweber gaat in gesprek met Niels van der Meulen (RIEC Amsterdam-Amstelland) over cryptobetaalkaarten, en met Lukas Kotkamp (onderzoeksjournalist Follow the Money) over een vermeende...
14-03-2024 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit geactualiseerde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene...
29-02-2024 -
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te ‘legaliseren’. Van een vondst...
29-02-2024 -
Het zal niemand in de witwasbestrijding ontgaan zijn: de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement kwamen in januari tot een voorlopig akkoord over nieuwe anti-witwasmaatregelen. Het gaat om een ophanden zijnde: In...
29-02-2024 -
Malafide goudhandel is een risico voor Nederland. Waar goud booming is bij de eerlijke handelaar of belegger, maakt ook de crimineel gretig gebruik van goud. Met goud zijn criminelen in staat om veel waarde te...
28-01-2024 -
De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Enkele belangrijke punten: ➡ Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van...
14-12-2023 -
De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.
14-12-2023 -
Op donderdag 23 november 2023 is er vanuit het AMLC in samenwerking met EMPACT (Europol) een workshop georganiseerd over witwasrisico’s binnen de diamanthandel. Bij deze workshop waren opsporingsdiensten uit verschillende landen aanwezig. Al snel kwam...
21-11-2023 -
De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen...
30-10-2023 -
De afgelopen paar maanden heeft het AMLC een project gedraaid met als onderwerp Politically Exposed Persons (PEP’s). Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde...