De rechtbank Oost-Brabant behandelt momenteel een witwaszaak waarbij het Openbaar Ministerie stelt dat er met betrekking tot een geldbedrag van 60.000 euro cash een witwasvermoeden is. De verdachte
In het nieuws
Wraking rechters in witwaszaak
Workshop AMLC: 17 oktober
Edje van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren vraagt Edje in een workshop aan de deelnemers om hem te helpen zijn criminele geld te
EU-confiscatierichtlijn; NCBC in strafrecht
Op 2 mei 2024 is de EU Richtlijn 2024/1260 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen (Confiscatierichtlijn) gepubliceerd. De Confiscatierichtlijn heeft er voor gezorgd dat in
Nieuwe podcasts
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe AMLC-podcasts verschenen. Kom meer te weten over:
Afscheid informatie-OvJ Rickert Ahling
Iets meer dan 7 jaar geleden kwam ik als informatie Officier van Justitie witwassen aan bij het AMLC. Het was mijn voornaamste taak om vanuit een landelijke visie op criminele geldstromen keuzes
Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024-2028
Het Strategisch Programma Criminele Geldstromen biedt een overkoepelende nationale strategie voor de opsporing en vervolging van criminele geldstromen in Nederland. Dit programma is het resultaat van
De Europese Raad heeft AML-pakket aangenomen
Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een:
Terugblik symposium
De toekomst van de witwasbestrijding in Nederlandde hele keten in positie Op 28 mei werd in Utrecht een symposium gehouden over de toekomst van de witwasbestrijding in Nederland ter ere van 10 jaar
Symposiumbundel
‘De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland’. Daarover ging het tijdens ons symposium van 28 mei 2024 dat in het teken stond van tien jaar geïntensiveerde witwasbestrijding vanuit de
Symposium 28 mei
Op 28 mei in de middag organiseren wij het symposium “De toekomst van de witwasbestrijding in Nederland, de hele keten in positie”. Dit symposium staat in het teken van het 10-jarige bestaan