Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-03-2025 -
EFIPPP is een Europees samenwerkingsverband tussen opsporingsdiensten, FIU’s en banken dat zicht moet geven op financiële criminaliteit en witwassen. EFIPPP heeft de ‘Practical guide for operational cooperation between investigative authorities and financial institutions’ gepubliceerd. Deze...
27-03-2025 -
Afgelopen september schreven wij over een rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam over (contante) betalingen aan advocaten en daarmee gepaard gaande risico’s. De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen op het gebied van regelgeving, toezicht, bewustwording...
27-03-2025 -
In de laatste editie van WCO news van de World Customs Organisation een reflectie van His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) op de Engelse aanpak van Trade Based Money Laundering. In deze bijdrage gaat HMRC...
27-03-2025 -
Wij schreven eerder over de stand van zaken witwaswetgeving, en gingen daarbij onder meer in op de cashlimiet. Het wetsvoorstel waarin het verbod op contante betalingen (van goederen) vanaf €3.000 wordt geregeld, ligt momenteel bij...
03-02-2025 -
DNB heeft op 31 januari 2025 het rapport 'Intregiteitstoezicht in beeld 2025' gepubliceerd op haar website. Het rapport geeft instellingen inzicht in actuele ontwikkelingen, bevindingen uit het toezicht en opkomende risico’s, maar biedt ook een...
31-01-2025 -
Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid...
31-01-2025 -
Een leestip voor wie bezig is met onderzoek naar UBO’s. Onlangs verscheen van de hand van prof. mr. B. Snijder-Kuipers, hoogleraar bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, het boek ‘Vind de UBO!’. Dit boek geeft...
31-01-2025 -
Er staat nogal wat te gebeuren op het gebied van nieuwe witwaswetgeving. Vanuit Europa komt er van alles op ons af. Minister Heinen van Financiën kondigde in zijn Visie op de financiële sector 2025 aan...
20-12-2024 -
Met publiek-private samenwerking in de Serious Crime Taskforce (SCTF) werken overheidsorganisaties en banken samen om facilitators van de onderwereld aan te pakken. Deze samenwerking stelt Politie, FIOD en Rijksrecherche in staat om personen die in...
20-12-2024 -
Met de introductie van nieuwe EU-regelgeving en de verordening voor Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) staan professionals in de witwasbestrijding voor nieuwe uitdagingen én kansen. De European Banking Authority schreef een AML crypto explainer. Dit...