Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
27-06-2024 -
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er 5 nieuwe AMLC-podcasts verschenen. Kom meer te weten over:
Actueel
-
Nieuwe podcasts
-
Afscheid informatie-OvJ Rickert Ahling
27-06-2024 -
Iets meer dan 7 jaar geleden kwam ik als informatie Officier van Justitie witwassen aan bij het AMLC. Het was mijn voornaamste taak om vanuit een landelijke visie op criminele geldstromen keuzes te maken in de...
-
De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model
27-06-2024 -
Door: FIOD Intelligence Noordwest Verschillende analyses van ongebruikelijke transacties door FIU-Nederland in samenwerking met banken laten zien dat bedrijven om moverende redenen behoefte hebben aan contant geld. Indien die redenen het daglicht wat minder kunnen...
-
Verklaring zzp-er in de zorg
24-06-2024 -
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2745 Wat maakt een verklaring geloofwaardig en verifieerbaar? Een vraag die niet alleen relevant is voor opsporing, maar ook voor banken en andere Wwft-instellingen. Weliswaar met een (iets) andere insteek,...
-
Witwasvermoeden deels ontzenuwd
18-06-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Tijdens een doorzoeking in de woning van de verdachte wordt een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 36.000,- verstopt in de printer en onder de wasmachine. Witwasvermoeden Een...
-
Vermenging; beperkt crimineel deel
18-06-2024 -
Parket bij de Hoge Raad 28 mei 2024, ECLI:NL:PHR:2024:482 Hoe zit het als betrekkelijk weinig illegaal vermogen vermengd raakt met legaal vermogen? Daarover gaat het in deze zaak. Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld...
-
Rechtsmacht buitenlander
18-06-2024 -
Rechtbank Amsterdam 8 maart 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1747 Het gaat hier om de vraag of sprake is van rechtsmacht ten aanzien van het witwassen van opbrengsten uit oplichting gepleegd door een buitenlander. De onderhavige feiten zijn gepleegd...
-
Strategisch Programma Criminele Geldstromen 2024-2028
13-06-2024 -
Het Strategisch Programma Criminele Geldstromen biedt een overkoepelende nationale strategie voor de opsporing en vervolging van criminele geldstromen in Nederland. Dit programma is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van diverse instanties: het Openbaar Ministerie,...
-
Laat afgelegde verklaring
13-06-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1466 Tijdens een controle door de douane op Schiphol is bij verdachte € 48.030 aangetroffen, waarvan 68 coupures van € 500. Verdachte heeft hiervan geen aangifte gedaan. Witwassen van het...
-
Ontwikkelaar van Cryptomixer Tornado Cash veroordeeld voor witwassen
13-06-2024 -
Rechtbank Oost Brabant 14 mei 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:2069 Recent is de ontwikkelaar van de cryptomixer Tornado Cash veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 4 maanden. Tornado Cash is een softwaretool die het transactiespoor op...