Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

Jurisprudentie
 - 

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte stelde tijdens het hoger...

Categorieën :

Kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing op 420bis sub a

Jurisprudentie
 - 

In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in beginsel alleen op het “verwerven of voorhanden hebben” uit...

Categorieën :

Omzetten in onder andere Bitcoins

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende...

Categorieën :

Wetenschap bij katvanger

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee werd witgewassen. Er werden meerdere keren geldbedragen opgenomen die...

Categorieën :

Overlap en verschillen witwassen en heling

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...

Categorieën :

‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...

Categorieën :