Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Hoge straffen voor witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Op 1 januari 2015 zijn de straffen voor witwassen verhoogd. Het opzettelijk witwassen is vanaf genoemde datum een feit waarop zes jaar gevangenisstraf staat. Voor het gewoontewitwassen geldt zelfs een strafmaat van acht jaar gevangenisstraf....

Categorie

Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder andere de banken. Nu volgt...

Categorie

Geen kwalificatieuitsluitingsgrond indien geen concreet bewijs voor gronddelict

Jurisprudentie
 - 

Het betrof hier een zaak waarbij een hennepdrogerij werd aangetroffen in een woning. In de woning werd eveneens een bedrag van € 93.063,27 in contanten aangetroffen. De advocaat van de verdachte stelde tijdens het hoger...

Categorie

Kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing op 420bis sub a

Jurisprudentie
 - 

In deze arresten herhaalt de Hoge Raad nogmaals dat de kwalificatieuitsluitingsgrond niet van toepassing is op de witwassenhandelingen uit 420bis sub a. De kwalificatieuitsluitingsgrond ziet in beginsel alleen op het “verwerven of voorhanden hebben” uit...

Categorie

Omzetten in onder andere Bitcoins

Jurisprudentie
 - 

In deze zaak heeft een groep zich toegang tot bankrekeningen van personen verschaft door gebruik te maken van malware. De daders waren uiteindelijk in staat om van daaruit geld over te maken. Zij hebben verschillende...

Categorie

Wetenschap bij katvanger

Jurisprudentie
 - 

De verdachte wordt veroordeeld voor medeplichtigheid aan witwassen. Hij heeft zijn bankpas met pincode aan een medeverdachte gegeven. De bankrekening is vervolgens gebruikt voor transacties waarmee werd witgewassen. Er werden meerdere keren geldbedragen opgenomen die...

Categorie

Overlap en verschillen witwassen en heling

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Door: Sophie de Ridder, AMLC De wetsartikelen van heling en witwassen lijken erg op elkaar. Bij heling gaat het om het verwerven, voorhanden hebben of overdragen van een goed of het vestigen van een recht...

Categorie

‘Wat kan TRACK betekenen in een witwasonderzoek’?

Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

De afdeling TRACK van screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, houdt toezicht op rechtspersonen. Het doel van TRACK is om misbruik van rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. Dat doet het...

Categorie