Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
03-09-2024 -
Gerechtshof Den Haag, 14 december 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2925 In deze zaak heeft verdachte bitcoins ontvangen en vervolgens via verschillende kanalen overgeboekt en in bepaalde gevallen omgezet naar dollars en euro’s. De verdachte verklaart deze bitcoins tegen...
03-09-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 17 juli 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2045 De verdachte heeft een hypotheeklening van 448.000 euro afgesloten bij een Luxemburgse SA, maar had door alle feiten en omstandigheden haar vraagtekens bij de herkomst van het geld moeten...
27-08-2024 -
Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2165 Gokwinst als verklaring voor aangetroffen contant geld zien we vaak terug in de jurisprudentie. Wanneer ligt het op de weg van het Openbaar Ministerie om daar onderzoek naar te...
14-08-2024 -
Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:889 en Hoge Raad 25 juni 2024, ECLI:NL:HR:2024:887 De Hoge Raad heeft in juni arrest gewezen in de zaak IJsberg. In deze zaak wisselde een bitcoinhandelaar bitcoins om in contant...
31-07-2024 -
Eind juni heeft de Tweede Kamer de ‘Rapportage aanpak georganiseerde, ondermijnende criminaliteit’ ontvangen. Deze rapportage geeft inzicht in de resultaten van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit nieuwsbericht vat kort samen wat er wordt besproken...
12-07-2024 -
De rechtbank Oost-Brabant behandelt momenteel een witwaszaak waarbij het Openbaar Ministerie stelt dat er met betrekking tot een geldbedrag van 60.000 euro cash een witwasvermoeden is. De verdachte heeft een alternatieve verklaring gegeven voor de...
27-06-2024 -
Rechtbank Amsterdam 8 mei 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Moet de bank schade vergoeden van een slachtoffer van fraude omdat er fraudesignalen aanwezig waren die de bank niet heeft opgemerkt? Welke rol speelt de Wwft hierbij? In deze...
27-06-2024 -
Parket bij de Hoge Raad 11 juni 2024, ECLI:NL:PHR:2024:628 Verdachte is door gerechtshof Den Haag veroordeeld wegens onder meer gewoontewitwassen in Marokko. In cassatie wordt geklaagd dat geen rechtsmacht is voor het witwassen gepleegd in...
27-06-2024 -
Rechtbank Midden-Nederland, 30 april 2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:2732 en ECLI:NL:RBMNE:2024:2744 (ontneming) Een interessante zaak die begint bij de aankoop van vastgoed in Nederland door een Limited uit Dubai en die eindigt met een veroordeling en een ontneming...
27-06-2024 -
Op 2 mei 2024 is de EU Richtlijn 2024/1260 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestandsdelen (Confiscatierichtlijn) gepubliceerd. De Confiscatierichtlijn heeft er voor gezorgd dat in Nederland het wetsvoorstel Confiscatie criminele goederen (CCG) is ingetrokken. Het ingetrokken...