Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Kwalificatieuitsluitingsgrond bij het omzetten van buitenlandse valuta naar euro

Jurisprudentie
 - 

De Hoge Raad heeft bepaald dat in het geval van het witwassen van voorwerpen die direct uit eigen misdrijf afkomstig zijn soms verhullende of verbergende handelingen bewezen moeten worden. Dit wordt de kwalificatieuitsluitingsgrond genoemd. In...

Categorie

Nieuw wetsvoorstel en de bescherming tegen automatische verdubbeling van strafbaarheid

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In het tijdschrift Praktijkwijze Strafrecht is een artikel verschenen met de titel ‘Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem’. Het artikel is geschreven door mr. S.S. Buisman, zij is promovenda...

Categorie

Cashdeals in de vastgoedhandel in de VS

Nieuwsbericht
 - 

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en Miami (Florida). Zij geven hiertoe...

Categorie

Niet-melders aanpak succesvol

Nieuwsbericht
 - 

In de AMLC nieuwsbrief van november/december 2015 hebben wij al aandacht besteed aan het niet-melders project. In twee nieuwsberichten in het Financieel Dagblad van 19 januari 2016 wordt geschreven over niet-melders aanpak. Het eerste stuk...

Categorie

Wijziging codes indicatoren witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen melden bij de FIU. De codes...

Categorie

Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

Nieuwsbericht
 - 

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen....

Categorie

Overzichtsartikel

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Delikt en Delinkwent 2015/74 staat een artikel van D.R. Doorenbos en L.M.J. Backx. Hierin geven zij een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van witwassen, voordeelsontneming en marktmisbruik. De ontwikkelingen die zij...

Categorie

Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter …

Nieuwsbericht
 - 

In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in schriften en witwassen. Zij...

Categorie

Loket voor klokkenluiders bij DNB tegen witwassen

Nieuwsbericht
 - 

DNB heeft bij het bekend maken van de plannen voor 2016 aangegeven extra te gaan letten op het thema integriteit. Niet alleen bij banken, maar ook bij pensioenfondsen, verzekeraars en trust- en transactiekantoren. In een...

Categorie

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

Jurisprudentie
 - 

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...

Categorie