Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Cashdeals in de vastgoedhandel in de VS

Nieuwsbericht
 - 

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft bekend gemaakt dat zij zich in haar strijd tegen witwassen gaan richten op contante betalingen voor onroerend goed in Manhattan (New York) en Miami (Florida). Zij geven hiertoe...

Categorieën :

Niet-melders aanpak succesvol

Nieuwsbericht
 - 

In de AMLC nieuwsbrief van november/december 2015 hebben wij al aandacht besteed aan het niet-melders project. In twee nieuwsberichten in het Financieel Dagblad van 19 januari 2016 wordt geschreven over niet-melders aanpak. Het eerste stuk...

Categorieën :

Wijziging codes indicatoren witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Per 1 januari 2016 is de indicatorenlijst behorende bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Op basis van deze indicatoren moeten de meldplichtigen melden bij de FIU. De codes...

Categorieën :

Aanhoudingen in bitcoin onderzoeken

Nieuwsbericht
 - 

In het nieuws aandacht voor een witwasonderzoek waar bitcoins worden gebruikt. In een grootschalig bitcoin onderzoek zijn 10 verdachten aangehouden en hebben doorzoekingen plaatsgevonden. Er is beslag gelegd op luxe voertuigen, contant geld en bankrekeningen....

Categorieën :

Overzichtsartikel

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In Delikt en Delinkwent 2015/74 staat een artikel van D.R. Doorenbos en L.M.J. Backx. Hierin geven zij een overzicht van een aantal ontwikkelingen op het gebied van witwassen, voordeelsontneming en marktmisbruik. De ontwikkelingen die zij...

Categorieën :

Topmannen Russisch gasconcern voor de rechter ...

Nieuwsbericht
 - 

In een nieuwsbericht van de NRC lezen wij over een proces in Zwitserland tegen een aantal topmannen van een Russisch gasconcern. Zij worden beschuldigd van het aannemen van smeergeld, valsheid in schriften en witwassen. Zij...

Categorieën :

Loket voor klokkenluiders bij DNB tegen witwassen

Nieuwsbericht
 - 

DNB heeft bij het bekend maken van de plannen voor 2016 aangegeven extra te gaan letten op het thema integriteit. Niet alleen bij banken, maar ook bij pensioenfondsen, verzekeraars en trust- en transactiekantoren. In een...

Categorieën :

Veroordeling voor “niet-melden” door notaris

Jurisprudentie
 - 

Op 14 oktober 2015 werd een notaris door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor het nalaten van het melden van vier ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (hierna: FIU-NL). (ECLI:NL:RBDHA:2015:12281) Een notaris is...

Categorieën :

Hoge straffen voor witwassen

Nieuwsbericht
 - 

Op 1 januari 2015 zijn de straffen voor witwassen verhoogd. Het opzettelijk witwassen is vanaf genoemde datum een feit waarop zes jaar gevangenisstraf staat. Voor het gewoontewitwassen geldt zelfs een strafmaat van acht jaar gevangenisstraf....

Categorieën :

Banken, witwassen en de effectiviteit van het toezicht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

In onze nieuwsbrief van juni van dit jaar schreven wij over het proefschrift van Melissa van den Broek. Zij heeft promotieonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het anti-witwastoezicht van onder andere de banken. Nu volgt...

Categorieën :