Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Actueel

Bitcoinminers, -cashers en –mixers en het strafrecht

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Ook in Nederland is er toenemende aandacht voor de bitcoinhandel. In Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving verscheen deze maand een artikel over bitcoinminers, bitcoincashers, bitcoinmixers en het strafrecht. De anonimiteit die gepaard gaat met...

Categorie

Rechterlijke uitspraken ten grondslag aan miljarden euro’s aan Russisch witwasgeld

Nieuwsbericht
 - 

Twee jaar geleden hebben we jullie al geïnformeerd over een witwasconstructie die de bijnaam kreeg van de Russian Laundromat. Feitelijk was de modus operandi (MO) dat men een rechterlijke uitspraak gebruikte om crimineel geld legaal...

Categorie

Witwassen via de legale goudhandel

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

Het handelen in goud is doorgaans erg populair. Het is immers een van de weinige producten die al decennia lang een relatief waardevast karakter hebben. Wellicht speelde dit mee toen het Parijse criminele milieu een...

Categorie

Wetsvoorstel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ treedt per 01-01-2017 in werking

Nieuwsbericht
 - 

In onze eerdere nieuwsbrieven is ingegaan op het wetsvoorstel ‘eenvoudig witwassen’ en het aannemen van deze wet door de eerste kamer. Op 27 oktober 2016 is de datum inwerkingtreding gepubliceerd in het staatsblad. Op 1...

Categorie

Online games en witwassen

Fenomeenbeschrijving
Verdiepende artikelen
 - 

Door: Dick Crijns, Landelijk vaktechnisch coördinator FIOD en adviseur AMLC Tijdens de witwastrainingen van het AMLC worden we regelmatig geconfronteerd met de vraag hoe criminelen online games en de betaalsystemen die hiermee samenhangen gebruiken in...

Categorie

Witwassen via patentaanvragen?

Fenomeenbeschrijving
Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
Verhalen uit de praktijk
 - 

Witwassen via patenten? Wereldwijd is er sprake van een sterke vraag naar octrooien en patenten.[1] Dit kan vanuit witwasperspectief een risico zijn. Zo kan iemand die crimineel geld bezit een samenwerking aangaan met een patenthouder....

Categorie

Anti Money Laundering Operational Network (AMON)

Nieuwsbericht
Verdiepende artikelen
 - 

AMON is een informeel netwerk dat bestaat sinds 2012, bedoeld voor medewerkers van opsporingsdiensten die zich bezighouden met witwasbestrijding. Dit informele netwerk vervangt uiteraard niet de officiële kanalen via Europol, Interpol en/of rechtshulpverzoeken. Het netwerk...

Categorie

Fiscaal-delict exceptie gebruik Zwitserse informatie

Jurisprudentie
 - 

Het hof heeft verdachte veroordeeld voor witwassen. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die verkregen is uit Zwitserland. Op die informatie is een specialiteitsvoorbehoud van toepassing. Dit houdt in dat de informatie niet gebruikt mag...

Categorie

Veroordeling functioneel dader gewoontewitwassen in Hawala-zaak

Fenomeenbeschrijving
Jurisprudentie
 - 

De verdachte heeft verschillende ‘medewerkers’ aangestuurd bij het zogenaamde Hawala-bankieren. Het ging hierbij om een tweetal koeriers en een tweetal dat administratieve handelingen verrichtte. De rechtbank veroordeelt de man als functioneel dader voor de hem...

Categorie

Uitsluiten legale herkomst en schuldwitwassen

Jurisprudentie
 - 

In deze uitspraak wordt het zogenoemde zes-stappenplan toegepast. Door een legale herkomst uit te sluiten komt het hof tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat het geld van misdrijf afkomstig is....

Categorie