Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer
Logo onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina van AMLC

Actueel

  1. Verjaring witwassen chalets

    28-08-2018 -

    Jurisprudentie
     - 

    Verdachte is door het hof Arnhem-Leeuwaarden op 12 juli 2017 veroordeeld voor medeplegen schuldwitwassen. Bewezenverklaard is dat verdachte in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april 2008 geldbedragen van €...

    Categorieën

  2. Publicaties FATF

    28-08-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    De FATF heeft onlangs drie noemenswaardige nieuwe rapporten gepubliceerd: Concealment of Beneficial Ownership, Financial Flows of Human Trafficking en Professional Money Laundering. Het eerste rapport is in samenwerking met de FIU’s gemaakt en beschrijft verschillende...

    Categorieën

  3. AFM herschrijft leidraad Wwft

    28-08-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    De herziene Wwft is sinds 25 juli 2018 in werking getreden en dus publiceerde de AFM diezelfde dag haar herschreven leidraad. Onder andere werd de definitie van de ultimate beneficial owner aangepast en wordt de...

    Categorieën

  4. Internationaal samenwerkingsverband J5

    28-08-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Leiders van de fiscale opsporingsdiensten van Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland hebben een gezamenlijk operationeel samenwerkingsverband opgezet, de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), om de samenwerking bij de...

    Categorieën

  5. Handout kwalificatieuitsluitingsgrond

    13-07-2018 -

    Kennisproduct
     - 

    Witwassen kent in het Nederlandse strafrecht een ruime delictsomschrijving. De Hoge Raad heeft de ruime delictsomschrijving van het witwasartikel ingeperkt door de introductie van de zogenoemde kwalificatieuitsluitingsgrond. In witwasonderzoeken waarbij het draait om voorwerpen die...

    Categorieën

  6. Witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf

    12-07-2018 -

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door mr. D.J. (Dorine) Stahlie, coördinator kennis en expertise AMLC, juni 2018 Sinds 1 januari 2015 is de strafverzwarende omstandigheid dat witwassen plaatsvindt in de uitoefening van beroep of bedrijf opgenomen in het Wetboek van...

    Categorieën

  7. Witwassen van Bitcoins (Column)

    12-07-2018 -

    Fenomeenbeschrijving
    Verdiepende artikelen
     - 

    Door mr Dorine Stahlie, coördinator bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), januari 2018. Lees hier een update uit 2022 van dit artikel Terugkijkend op 2017 kunnen we op het gebied van witwasjurisprudentie constateren dat...

    Categorieën

  8. FATF, Witwassen door het transporteren van contant geld

    10-07-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder vind u de link en het document van de FATF uit 2015 over witwassen door middel van het transporteren van cash geld. Website: FATF, Money laundering through physical transportation of cash Document: FATF ML...

    Categorieën

  9. FATF, Guidance Risk based apporach on virtual currencies 2015

    10-07-2018 -

    Kennisproduct
     - 

    Hieronder de link naar de website van de FATF waar de guidance note staat over de risk based approach bij virtual currencies. Website: FATF, Guidance RBA Virtual Currencies Document: FATF Guidance-RBA-Virtual-Currencies 2015

    Categorieën

  10. Europol, Why cash is still king

    10-07-2018 -

    Nieuwsbericht
     - 

    Hieronder de link naar de publicatie van Europol (2015) met de titel "Why cash is still king". europol Why is cash still king 2015

    Categorieën