Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de footer
28-02-2019 -
Verdachte in deze strafzaak is een notaris die verweten wordt dat hij transacties niet gemeld heeft. Het gaat om transacties betreffende de overdracht van appartementen die in 2009/2010 gemeld hadden moeten worden op grond van...
Actueel
Witwassen opbrengsten illegaal gokimperium (Rykiel)
28-02-2019 -
Dit betreft een groot onderzoek met meerdere verdachten die worden verweten dat ze in een criminele organisatie online kansspelen hebben aangeboden zonder vergunning, en de inkomsten via een internationale schijnconstructie hebben witgewassen. De verdachten betreffen...
Witwassen van geld uit eigen misdrijf
28-02-2019 -
De Hoge Raad buigt zich over het oordeel van de rechtbank (2013) dat ‘niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte het in zijn woning aangetroffen contante geldbedrag van € 3.481,- heeft witgewassen. De rechtbank overweegt...
Verbetering tenlastelegging
28-02-2019 -
Verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen witwassen van geldbedragen verkregen met telecomfraude. In de tenlastelegging zijn specifieke bedragen genoemd (dat hij ‘een geldbedrag van EURO 2.300 en/of een geldbedrag van EURO 2.400’ etc heeft verworven). Zonder...
Verifieerbare verklaring
28-02-2019 -
Het Gerechtshof Den Haag heeft verdachte op 10 februari 2017 veroordeeld voor het witwassen van € 90.000,- in een paar maanden tijd. Het hof komt in vier stappen tot de conclusie dat er sprake is...
Advies AFM en DNB crypto’s
28-02-2019 -
AFM en DNB hebben een gezamenlijk advies geschreven over het regelgevend kader rond crypto’s. Gezien het hoge risico bij het gebruik van crypto’s op onder meer witwassen wordt aanbevolen om een vergunningsplicht in te voeren...
Keep our money clean
28-02-2019 -
In Nieuw Zeeland heeft de overheid er voor gekozen om door middel van een grootschalige campagne het maatschappelijk bewustzijn rond de anti-witwaswetgeving te vergroten. De campagne heet ‘Keep Our Money Clean’. Er worden onder meer...
Wet omzetting aandelen aan toonder
28-02-2019 -
Op 12 februari is het Wetsvoorstel omzetting aandelen aan toonder door de Eerste Kamer aangenomen. De wet maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk in Nederland en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint...
AMLC-congres ‘Samenwerken tegen witwassen’
01-02-2019 -
Vrijdag 25 januari jongstleden was het zover: het eerste grote AMLC-congres. Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het AMLC kwamen zo’n 150 genodigden in Maarssen bijeen om te praten over de samenwerking in de...
Herstel bankrelatie Yin Yang
10-01-2019 -
In de nieuwsbrief van februari bespraken wij het hoger beroep in de zaak van Yin Yang c.s. die in kort geding vorderden dat ING hun bankrelaties en overeenkomst contante bankstortingen voortzette. Eind 2016 werden in...